证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议召开前无补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为２０１１年１１月１０日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１１年１２月２９日（星期四）上午９：００在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室以现场方式召开了２０１１年第二次临时股东大会（“本次会议”）。

本公司股份总数为２，１８０，７７０，３２６股，有表决权股份的总数为２，１８０，７７０，３２６股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共５名，代表股份总数１，５１８，４２３，１６８股，占本公司有表决权股份总数的６９．６３％。详情如下：

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持，所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》（“公司章程”）有关规定。本公司在任董事１２人，全体董事均出席了会议；公司在任监事３人，全体监事均出席了会议；公司董事会秘书出席了会议。另外，公司律师以及香港证券登记有限公司的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

１、批准重选或委任下列人员为本公司第六届董事会的（Ｉ）董事；（ＩＩ）独立非执行董事：

（Ｉ） 董事：

１．１ 杨海先生；

１．２ 吴亚德先生；

１．３ 李景奇先生；

１．４ 赵俊荣先生；

１．５ 胡伟先生；

１．６ 谢日康先生；

１．７ 张杨女士；

１．８ 赵志锠先生；

（ＩＩ） 独立非执行董事：

１．９ 王海涛先生；

１．１０张立民先生；

１．１１区胜勤先生；

１．１２林钜昌先生。

２、批准重选下列人士为本公司第六届监事会的股东代表监事：

２．１ 钟珊群先生；

２．２ 何森先生。

３、批准本公司第六届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

本次会议对董事、独立非执行董事以及股东代表监事的选举分别采用累积投票制，并以逐项表决方式进行审议。本次会议对上述议案的表决结果如下：

对于议案１．１～１．１２及２．１～２．２，由于各项议案取得的赞成票数超过出席本次会议股东所持有表决权股份总数的半数，并超过所获反对票数，因此上述议案均获正式通过为普通决议案；对于议案３，由于已获超过一半票数赞成，因此获正式通过为普通决议案。

本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期分别为２０１１年９月２日和２０１１年１１月９日的公告以及日期为２０１１年１１月１０日的通函；上述公告和通函已在《上海证券报》、《证券时报》及／或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）披露。

根据本次会议投票结果和公司章程的规定，杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、赵俊荣先生、胡伟先生、谢日康先生、张杨女士和赵志锠先生获委任为本公司第六届董事会董事；王海涛先生、张立民先生、区胜勤先生和林钜昌先生获委为本公司第六届董事会独立非执行董事；钟珊群先生和何森先生获委任为本公司第六届监事会股东代表监事。而方杰先生已由本公司员工代表大会选举为第六届监事会职工代表监事。新一届董事及监事的任期为３年，自２０１２年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。另外，第五届董事会董事之任期将于２０１１年１２月３１日届满，非执行董事林向科先生、独立非执行董事林怀汉先生及丁福祥先生于任期届满后将不再担任本公司董事。

本公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎，并对林向科先生、林怀汉先生及丁福祥先生在任期内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心感谢。

三、律师见证情况

本次会议由广东君言律师事务所钟钦律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及公司章程等相关规定，合法有效。

四、备查文件：

１、本公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、关于本公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日