证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2011年12月29日上午10:00；

　　(二)会议召开地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室；

　　(三)会议召开方式：现场会议；

　　(四)会议召集人：董事会；

　　(五)会议主持人：董事长李国平先生。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份数为9174.99万股，占公司有表决权股份总数的74.76%。

　　公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

　　审议《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》

　　表决结果：赞成票91,749,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团(广州)事务所指派程秉、黄贞律师出席了本次会议并出具如下法律意见："本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

　　五、备查文件

　　(一)广州市鸿利光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议。

　　(二)国浩律师集团(广州)事务所出具的《国浩律师集团(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议的法律意见》。

　　特此公告。

　　广州市鸿利光电股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十九日