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股票简称:渤海物流 股票代码:000889 公告编号:2011-27 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2011年第七次会议决议公告 2011-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于2011年12月23日,以本人签收或传真(邮件)方式发出。2011年12月29日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第五届董事会2011年第七次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的审议、表决情况如下: 以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了《公司内幕信息保密与管理制度(2011年第二次修订)的议案》,进一步完善公司内幕信息知情人登记管理制度。《公司内幕信息保密与管理制度(2011年第二次修订)》已刊载于巨潮资讯网(网址http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2011年12月30日 本版导读:
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