证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０６７

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议由董事长杨飞召集并于２０１１年１２月２５日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１１年１２月３０日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司２０１２年度非公开发行股票发行方案的议案》

由于公司２０１１年１２月２３日第二届董事会第七次会议审议通过的非公开发行股票方案中，涉及本次非公开发行股票部分募集资金投资项目收购标的资产的审计、评估、盈利预测结果业已确定，以及公司与拟收购公司及相关股东签署了股票转让及增资补充协议、业绩补偿协议，本次董事会会议根据上述事项对本次非公开发行方案进行相应调整，调整后内容如下：

１、发行股票种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、发行方式：本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行Ａ股股票，特定对象全部以现金认购。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、发行数量：本次发行数量为不超过６，８００万股（含６，８００万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、发行对象及认购方式：本次发行对象为包括江苏中超投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象。其中，江苏中超投资集团有限公司系本公司控股股东，其承诺以不低于１０，０００万元且不超过３０，０００万元现金与其他认购对象以相同的价格认购本次非公开发行的股份。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

由于本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东中超集团所派董事杨飞先生、杨俊先生、陈友福先生、陈剑平先生、吴鸣良先生为关联董事，对该议案履行回避表决，其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

５、发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第二届第七次董事会决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即１３．４３元／股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，发行价格将作出相应调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、锁定期：江苏中超投资集团有限公司承诺，自本次非公开发行股票结束之日起３６个月内不转让其本次认购的股票。其余发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、上市地点 ：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、募集资金数额及用途：本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过９０，０００万元，扣除发行费用后，将投入如下项目：

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、向原股东配售安排：本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、本次非公开发行股票前的滚存利润安排：在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１１、本次发行决议有效期：自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起１２个月内有效。本次发行方案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，其中第４项须经非关联股东审议批准。

（二）审议通过了《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》

根据公司２０１２年度非公开发行部分募集资金拟用于购买相关标的资产的审计报告、资产评估报告及盈利预测报告，本次董事会会议对２０１１年１２月２３日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于非公开发行股票预案的议案》进行了修订。经投票表决，公司通过了《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见公司于２０１１年１２月３１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《江苏中超电缆股份有限公司２０１２年度非公开发行股票预案（修订案）的公告》。

（三）审议通过了《关于公司２０１２年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述可行性研究报告的具体内容详见公司于２０１１年１２月３１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告 。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至２０１１年９月３０日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务所有限公司审核并出具了天职苏ＱＪ［２０１１］１８号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述鉴证报告的具体内容详见公司于２０１１年１２月３１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告 。

（五）审议通过了《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》

受公司聘请，天职国际会计师事务所有限公司对江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡洲电磁线有限公司２０１０年度和２０１１年１月－９月的财务报告进行了审计，并分别出具了天职苏ＱＪ［２０１１］１４－２号《审计报告》、天职苏ＱＪ［２０１１］１４－１号《审计报告》和天职苏ＱＪ［２０１１］１４号《审计报告》；

受公司聘请，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡洲电磁线有限公司进行了评估，并分别出具了沃克森评报字［２０１１］第０３２８号《资产评估报告》、沃克森评报字［２０１１］第０３２７号《资产评估报告》和 沃克森评报字［２０１１］第０３２９号《资产评估报告》；

江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡洲电磁线有限公司编制了２０１１年１０－１２月和２０１２年度盈利预测报告，天职国际会计师事务所有限公司对其进行了审核，并分别出具了天职苏ＱＪ［２０１１］１５－２号《盈利预测审核报告》、天职苏ＱＪ［２０１１］１５－１号《盈利预测审核报告》和天职苏ＱＪ［２０１１］１５号《盈利预测审核报告》；

本公司基于２０１２年非公开发行股票募集资金收购及增资项目实施完毕，对公司２０１１年１０－１２月、２０１２年度盈利情况做出预测，编制了备考合并盈利预测报告，该报告业经天职国际会计师事务所有限公司审核，并出具了天职苏ＱＪ［２０１１］１６号 窗体底端《盈利预测审核报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

上述审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的具体内容详见公司于２０１１年１２月３１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告 。

（六）审议通过了《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

１、关于评估机构的独立性与胜任能力

公司聘任的评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司，其具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。沃克森（北京）国际资产评估有限公司与公司之间除业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。

２、关于评估假设前提的合理性

沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告的所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。

３、关于评估方法与评估目的的相关性

本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，沃克森（北京）国际资产评估有限公司确定采用收益法对江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡洲电磁线有限公司进行评估，上述评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。

４、关于评估定价的公允性

公司拟收购股权由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估。评估机构在评估过程中，采用的评估方法适当、评估假设前提合理；评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。因此，拟收购股权的交易价格及增资以评估值为基础确定，定价公允。

综上所述，公司董事会认为：公司拟收购股权已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。本次公司拟收购股权及增资均以评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见２０１１年１２月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》。

（七）审议通过了《关于签署附条件生效的股权转让及增资补充协议、业绩补偿协议的议案》

根据调整后的公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票方案，公司就部分募集资金用于收购远方电缆５１％股权、通过收购股权及增资取得明珠电缆５１％股权、通过收购股权及增资取得锡洲电磁线５１％股权等事宜分别与江苏远方电缆厂有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡洲电磁线有限公司及其相关股东签署《江苏远方电缆厂有限公司股权转让补充协议》、《无锡市明珠电缆有限公司股权转让及增资补充协议》、《无锡锡洲电磁线有限公司股权转让及增资补充协议》；同时，公司与江苏远方电缆厂有限公司股东——陈培刚、张秀娟、陈俊磊签署《业绩补偿协议》，与无锡市明珠电缆有限公司股东——薛建英、蒋锡芝、蒋一昆签署《业绩补偿协议》，与无锡锡洲电磁线有限公司股东——郁伟民、徐进法、郁林、郁晓春签署《业绩补偿协议》。上述协议需经公司董事会、股东大会和中国证券监督管理委员会同意、批准或核准后才能生效。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年１月１６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会审议相关议案，本次股东大会有关事项详见《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０６８

江苏中超电缆股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年１２月３０日上午１１时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于２０１１年１２月２５日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 ７人，实到监事 ７人，公司监事会主席盛海良先生、监事许铭占先生、王雪琴女士、陈国强先生、周燕女士、何志东先生、楚慧蕴女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于公司２０１２年度非公开发行股票发行方案的议案》

１、发行股票种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

２、发行方式：本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行Ａ股股票，特定对象全部以现金认购。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

３、发行数量：本次发行数量为不超过６，８００万股（含６，８００万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

４、发行对象及认购方式：本次发行对象为包括江苏中超投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象。其中，江苏中超投资集团有限公司系本公司控股股东，其承诺以不低于１０，０００万元且不超过３０，０００万元现金与其他认购对象以相同的价格认购本次非公开发行的股份。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

５、发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第二届第七次董事会决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即１３．４３元／股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，发行价格将作出相应调整。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

６、锁定期：江苏中超投资集团有限公司承诺，自本次非公开发行股票结束之日起３６个月内不转让其本次认购的股票。其余发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

７、上市地点 ：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

８、募集资金数额及用途：本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过９０，０００万元，扣除发行费用后，将投入如下项目：

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

９、向原股东配售安排：本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

１０、本次非公开发行股票前的滚存利润安排：在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

１１、本次发行决议有效期：自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起１２个月内有效。本次发行方案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，其中第４项须经非关联股东审议批准。

（二）审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至２０１１年９月３０日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务所有限公司审核并出具了天职苏ＱＪ［２０１１］１８号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０６９

江苏中超电缆股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司２０１１年１２月３０日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。现就有关２０１２年第一次临时股东大会事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、股东大会的届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司第二届董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第二届第八次董事会会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

４、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年１月１６日（星期一）下午１４：００

（２）网络投票时间：采用深圳证券交易所系统投票的时间：２０１２年１月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１月１５日１５：００至２０１２年１月１６日１５：００的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、现场会议地点： 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司办公楼１１楼会议室。

７、会议出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年１月９日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、提示性公告

公司将于２０１２年１月１１日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东即时参加本次临时股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会的审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于调整公司２０１２年度非公开发行股票发行方案的议案》，本议案内容需逐项审议：

２．１发行股票种类和面值

２．２发行方式

２．３发行数量

２．４发行对象及认购方式

２．５发行价格及定价原则

２．６限售期

２．７上市地点

２．８募集资金数额及用途

２．９向原股东配售安排

２．１０本次非公开发行股票前的滚存利润安排

２．１１本次发行决议有效期

３、审议《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

４、审议《关于公司２０１２年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；

５、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、审议《关于公司与江苏中超投资集团有限公司签署附生效条件的认购股份协议书的议案》

７、审议《关于签署附条件生效的股权转让及增资协议及其补充协议、业绩补偿协议的议案》；

８、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》。

以上议案详细内容见２０１１年１２月２４日、２０１１年１２月３１日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》的第二届董事会第七次、第八次会议决议公告。

股东大会就以上议案作出决议，议案二须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过；议案二中第４项、议案六涉及关联交易，关联股东江苏中超投资集团有限公司回避表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。

２、登记地点及授权委托书送达地点：江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室

地址：宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

邮编：２１４２４２

３、登记时间：自２０１２年１月１５日（上午８：３０－１１：３０ 下午１３：３０－１７：００）开始，至２０１２年１月１６日下午１４：００时。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码： “３６２４７１”。

２、投票简称：“中超投票”。

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“中超投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

（４）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（６）不符合上述规定的申报无效地，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月１５日１５：００至２０１２年１月１６日１５：００的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５１０－８７６９８２９８ 传真：０５１０－８７６９８２９８

（３）会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

七、其他事项

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

１．第二届董事会第七次会议决议公告；

２． 第二届董事会第八次会议决议公告。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司

董事会

２０１１年１２月３０日

附件一：

江苏中超电缆股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏中超电缆股份有限公司２０１２年１月１６日召开的２０１２年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截至２０１２年１月９日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有中超电缆（００２４７１）股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

２０１２年 月 日