证券时报多媒体数字报

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-041

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第十三次会议通知于2011年12月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2011年12月30日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事人数4人,分别为郑植艺、保育钧、邵毅平和郑晓东)。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。

内容摘要:公司拟为逸盛大化石化有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保,担保金额为175,000万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定﹤子公司重大事项报告制度﹥的议案》。

《子公司重大事项报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012年1月16日在公司召开2012年第一次临时股东大会,详细内容见2011年12月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(编号:2011-043)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2011年12月30日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-042

荣盛石化股份有限公司

关于为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年12月30日,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)董事会召开第二届董事会第十三次会议,同意公司为下属控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)向银行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保。

根据公司章程规定,因公司该笔担保额已经超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,故该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为逸盛大化向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请流动资金贷款、贸易融资、开立信用证、开立保函等业务提供担保,担保金额为175,000万元人民币。

上述担保事项已提交公司第二届董事会第十三次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前,公司尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日,注册资本120,000万元,实收资本120,000万元,法定代表人为李水荣,住所为大连经济技术开发区大孤山,主要从事精对苯二甲酸(PTA)的生产与销售业务,具备年产225万吨PTA的设计产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化56%的股权,为其控股股东。

被担保人最近一年又一期的相关财务数据:

单位:万元

三、担保协议的主要内容

经初步协商,公司与有关银行拟签署的担保协议的主要条款如下:

1、《中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行最高额保证合同》

四、董事会意见

公司董事会认为,逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司,因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时,逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保,为其解决外部融资需要。

公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求,有利于促进公司PTA和聚酯涤纶业务的协调、健康发展,有利于提高上市公司整体的资金周转效率,进而提升经营效率和盈利状况。

逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者,近年来保持健康快速发展,其资产负债结构合理,盈利能力较强,现金流量正常,资产等级良好,自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录,因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告日,公司对下属全资及控股子公司提供担保的余额为104,928万元,约占公司最近一期经审计净资产的17.66%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

本次会议审议通过的175,000万元担保尚需获得股东大会审议通过。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2011年12月30日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-043

荣盛石化股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议决议,公司决定于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30

2、会议召开地点:杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年1月9日

二、出席会议对象

1、截至2012年1月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1.《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

四、会议登记方法

1、登记时间:2012年1月13日上午9:00—17:00

2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2012 年1月13日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人:全卫英、钱利霞

2、联系电话:0571-82520189

3、传 真:0571-82527208转8150

4、邮政编码:311247

5、通讯地址:杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼

六、备查文件及备置地点

1、备查文件:《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

2、备查文件备置地点:公司董事会办公室

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

2011年12月30日

附件:

授权委托书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2012年1月16日召开的荣盛石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字(盖章):

委托人身份证明号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:_____________股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 2012年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2011-044

荣盛石化股份有限公司关于完成

“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

整改计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)对内控规则的落实情况进行了自查,于2011年9月28日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》(详见2011年9月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),对于在自查中发现的问题,公司进行了全面整改,现将有关整改情况公告如下:

一、整改完成情况:

1、整改事项:公司各控股子公司尚未分别建立重大事项报告制度

整改完成情况:公司已制定《子公司重大事项报告制度》,以规范子公司的重大信息内部报告工作,明确子公司重大信息内部报告的职责和程序,该制度已经公司2011年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

2、整改事项:公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

整改完成情况:公司已于2011年10月24日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。并于2011年10月28日刊登了相关公告(公告编号:2011-038),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

截至目前,公司已完成了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。公司将进一步完善内控体系建设,不断提升公司治理水平。

二、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2011年12月30日