证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 公告编号：临２０１１－０５８

郑州宇通客车股份有限公司关于为香港宇通国际有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”），

系本公司全资子公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保额３亿元人民币，

为其担保累计金额３亿元人民币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：３亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的１２．０７％

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

经过公司七届十一次董事会审议通过，拟为全资子公司香港宇通在中国银行及中国银行分支机构的授信提供担保，额度不超过３亿元人民币。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港宇通国际有限公司

注册地：香港九龙尖沙嘴广东道３０号新港中心２座５楼５０３室

注册资本：港币１万元

执行董事：曹建伟

注册号码：３６５４４６５８－０００－０３－１０－２

经济性质：有限公司

经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。

与上市公司关系：被担保人系本公司全资子公司。

截止２０１０年１２月３１日，香港宇通总资产３６，１３５．３０万元，负债总额３４，８６６．６２万元，净资产１，２６８．６８万元；２０１０年度实现净利润７０９．４２万元。本数据经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计。

截止２０１１年５月３１日，香港宇通总资产３８，２７９．５９万元，负债总额３５，５８２．３４万元，净资产２，６９７．２５万元；２０１１年１－５月份共实现净利润１，５５４．８０万元。本数据经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计。

三、担保的主要内容

为香港宇通在中国银行及中国银行分支机构的授信提供如下担保：

担保金额：不超过３亿元人民币

担保期限：至２０１３年１２月３１日

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务

四、董事会意见

香港宇通系公司全资子公司，是公司开展客车出口业务的重要渠道。为保证未来两年香港宇通贸易及融资业务的顺利开展，需取得银行授信。本次担保事项符合公司和投资者的利益。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为０，无逾期担保。本次担保额度为３亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的１２．０７％。

六、备查文件目录

１．七届十一次董事会决议；

２．香港宇通国际有限公司２０１１年１－５月份经审计的财务报表；

３．香港宇通国际有限公司注册证书复印件。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年十二月三十日

证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 编号：临２０１１－０５７

郑州宇通客车股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司实际情况，郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年１月１８日召开２０１２年度第一次临时股东大会。有关会议事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：２０１２年１月１８日下午１５：００开始。

网络投票时间：２０１２年１月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

现场会议召开地点：河南省郑州市管城区十八里河镇公司行政楼六楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决方式：本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、审议事项

１、提交股东大会审议事项列表如下：

２、说明

⑴ 股东大会就议案一作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

⑵ 本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会２０１１ 年第２２８ 次工作会议审核通过（详见公司于２０１１年１０月１７日发布的２０１１－０４７号公告），公司将在收到中国证监会核准文件后择机实施配股。

⑶ 有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

⑷ 流通股股东参加网络投票的具体程序见附件１。

三、会议出席对象

１、２０１２年１月９日１５：００收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

２、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书见附件２）。

３、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

２、登记时间

２０１２年１月１０日～１７日，每天上午９：００～１１：３０，下午１４：００～１７：００。

３、登记地点

河南省郑州市管城区十八里河镇宇通工业园公司董事会办公室。

４、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

５、联系方式

部 门：郑州宇通客车股份有限公司董事会办公室

联系人：顾国栋、范金涛

电 话：０３７１－６６７１８２８１、０３７１－６６８９９００８

传 真：０３７１－６６８９９１２３

地 址：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园

邮 编：４５００１６

６、其他事项

股东大会会期预计半天，与会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

五、备查文件

公司七届十一次董事会会议决议文件。

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年十二月三十日

附件１：

投资者参加网络投票的具体程序

一、投票代码

投票代码：７３８０６６；投票简称：宇通投票。

二、表决议案

三、表决方式

１、买卖方向：均为买入

２、在“委托股数”项下填报表决意见

３、可以一次性表决或对各议案分别表决。其中，一次性表决指以９９．００元的申报价格对全部议案投票表决，无需再对每项议案进行表决。

４、投票举例

投资者对本次网络投票的某一议案拟投“同意”票，以议案一“关于公司配股决议有效期延长一年的议案”为例，其申报如下：

投资者对本次网络投票的所有议案拟投“同意”票，其申报如下：

四、投票注意事项

１、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、统计表决结果时，对单项议案（如１．００元）的表决申报优先于对总议案（９９．００元）的表决申报。

３、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报，不纳入表决统计。

４、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东大会未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

５、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

附件２

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见栏划“√”。

委托人姓名（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 编号：临２０１１－０５６

郑州宇通客车股份有限公司

七届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１１年１２月２９日以邮件和／或电话方式发出通知，２０１１年１２月３０日上午以传签表决方式召开，本次会议符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

１、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》。

据公司七届九次董事会决议，“节能与新能源客车生产基地项目”总投资额调整为２２４，３５５ 万元，拟通过配售股份募集资金额度调整为不超过２３ 亿元。除配股募集资金数额调整外，公司配股方案无其它变化。

鉴于公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司配股方案的议案》中配股决议的有效期将于２０１２年１月２５日到期，为保证公司配股方案的连续性，公司拟对配股决议有效期延长一年，即将配股决议的有效期延长至２０１３年１月２５日。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

２、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》。

公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》中授权有效期将于２０１２年１月２５日到期。为保证公司配股方案的连续性，拟提请公司股东大会将公司董事会办理本次配股相关事宜的授权有效期延长一年，即对公司董事会的该等授权有效期延长至２０１３年１月２５日。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案》。

公司拟为香港宇通国际有限公司在中国银行及其分支机构不超过３亿元人民币的授信提供担保，详见《关于为香港宇通国际有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

４、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制＠度的规定》（中国证监会公告【２０１１】３０号）文件规定，按照河南证监局关于落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知（豫证监发【２０１１】３３６号）文件要求，对六届十次董事会会议制定的《郑州宇通客车股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年十二月三十日