证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2011年7月1日，海能达通信股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》，该议案已通过2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议的审议。公司于2011年6月16日在指定信息披露媒体及网站披露了《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司100%股权的公告》和《对外担保的公告》。

　　二、交易进展

　　2011年7月20日，公司与Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2011年7月26日在指定信息披露媒体及网站披露的《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权进展的公告》。

　　2011年8月，公司分别收到了中国商务部和深圳市发展和改革委员会同意该次收购的审批文件，其中2011年8月4日取得中国商务部《企业境外投资证书》，证书编号为：商境外投资证第4403201100255号；2011年8月6日取得深圳市发展和改革委员会《关于海能达通信股份有限公司收购德国Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio Gmbh 全部股权项目核准的批复》，批复编号为：深发改[2011]1136号。

　　2011年12月28日，公司收到了德国经济部的审批文件，12月29日公司通过当地律师确认该文件为德国经济部的最终正式审批文件，德国政府同意本次收购。

　　三、后续工作

　　根据《股权转让协议》规定，本次收购在完成两国政府审批后，在正式交割之前公司还需按照《股权转让协议》履行相关义务，主要包括：

　　1、置换罗德施瓦茨公司为PMR公司提供的担保（担保具体内容详见2011年6月16日在公司指定信息披露媒体及网站披露的《对外担保的公告》）；

　　2、配合PMR结清其与罗德施瓦茨之间的债权债务关系，PMR对罗德施瓦茨欠款200万欧元以上的部分应在PMR股权交割日前支付，剩余200万欧元应在PMR股权交割日后的第2个月和第3个月两时点各支付100万欧元；

　　3、向罗德施瓦茨公司支付PMR股权收购款200万欧元。

　　四、风险提示

　　目前，本次收购已经通过了两国政府的审批，但正式交割前公司还需要履行担保置换、配合PMR债务清偿、支付股权收购款等其他义务，存在一定的风险，公司会及时公告收购的进展情况，请各位股东注意查看相关公告。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月30日