证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第十二次会议于2011年12月30日上午9：30时至12:00，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到11人, 刘良才董事、覃伟董事委托马千真董事长表决；张卫国董事、韩德云董事委托孙芳城董事表决。本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、8名高管层成员、重庆银监局城商处的同志列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《重庆银行2009年以来新设机构经营情况的通报》、《重庆银行组织架构优化进展情况的通报》、《 2012年董事会工作要点》和《关于购买重庆三峡银行"建设美丽山水城市8号"机构理财产品议案传签审议的结果通报》。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于重庆银行2012年度经营计划及主要任务的议案》。董事们肯定了2011 年经营工作取得的成果，同时提出2012 年的经营计划指标要以整个经济大环境和国家宏观政策的变化为前提，稳中求进，提高本行竞争力。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2012年机构网点建设规划的议案》。同意2012年网点发展计划。要求以银监会的相关监管要求为前提，本着积极、稳步、快速推进的思路，抢抓机遇，加快跨区域分支机构的设立；同时要进一步优化市内网点建设，科学合理布局，大力提升渠道对业务发展的支撑能力。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于<重庆银行2011-2015年战略发展规划>的议案》。该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于2012年度董事会对行长授权的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于<重庆银行首席官考核细则（试行）>的议案》。同意按照该细则对本行首席零售业务执行官、首席公司业务执行官、首席运营执行官进行考核。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于设立小微企业银行部的议案》。同意在总行成立小微企业银行部，主要负责全行小微企业业务的运行管理，并授权行长具体组织实施相关职能细分和人员调配等事项。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于向重庆钢铁集团矿业有限公司贷款9000万元的议案》，同意向重庆钢铁集团矿业有限公司发放9000万元的贷款，五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

　　刘良才董事、覃伟董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　八、审议通过了《关于继续向重庆国际信托有限公司授信20000万元的议案》，同意向重庆国际信托有限公司授信20000万元，五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　吕维董事因与该事项有重大利害关系，回避表决。

　　特此公告

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月三十日