证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０４８

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年１２月３０日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年１２月２７日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司与保荐机构和相关银行重新签署募集资金三方监管协议的议案》

根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于２０１１年１２月２６日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，将原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的主体由秦皇岛通联重工车辆有限公司变更为公司。详细内容参见２０１０年１１月１３日公告的编号为２０１０－０２１号的《２０１０年第三次临时股东大会决议公告》。根据相关法律法规，为了规范募集资金的管理和使用，公司与海通证券股份有限公司和交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行需要重新签署《募集资金三方监管协议》。原秦皇岛通联重工车辆有限公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行开立的账号为１３３０５００７３０１８０１００１５６９２、账户余额为７９，４８７，００５．８３元的募集资金专户予以撤销，其账户余额７９，４８７，００５．８３元转移至公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行新设的募集资金专项账户，账号为１３３０５００７３０１８０１００２２４９１。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年１月１６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议《章程修正案》，股权登记日为２０１２年１月１０日。

审议结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的会议通知》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１１年１２月３０日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０４９

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月３０日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一） 会议召集人：公司第二届董事会。

（二） 本次会议经公司第二届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年１月１６日（星期一）上午：１０：００—１１：３０

（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五） 会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１月１０日。截至２０１２年１月１０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号。

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二） 会议审议的议案

秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。

（三） 信息披露

公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二） 登记时间：２０１２年１月１２日—１月１３日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一） 会议联系方式

联系电话：０３３５－５３０２５２８

联系传真：０３３５－５３０２５２８

联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

邮政编码：０６６００４

联系人：张静、马芹

（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４８）；

公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１１年１２月３０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：