证券时报多媒体数字报

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一、公司现有股利分配政策

经２０１１年５月２５日公司２０１０年度股东大会审议修订的现行有效的《公司章程》规定，公司的利润分配政策如下：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的２５％。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策。公司每年的利润分配应当保证现金分红占适当的比例。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

单位：万元

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司２００８年度实现归属于上市公司股东的净利润１２，２６２．３３ 万元，扣除当年现金分红３，６００．００万元后当年剩余未分配利润为８，６６２．３３万元。２００８年度当年剩余未分配利润全部投向２００９年度固定资产投资项目。

公司２００９年度实现归属于上市公司股东的净利润９，９８７．６３ 万元，扣除当年现金分红２，４００．００万元后当年剩余未分配利润为７，５８７．６３万元。２００９年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度固定资产投资项目。

公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润２７，６４５．２５万元，扣除当年现金分红７，５１５．８３万元后当年剩余未分配利润为２０，１２９．４２万元。２０１０年度当年剩余未分配利润全部投向２０１１年度固定资产投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十日