证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经２０１０ 年５ 月２７ 日公司２００９ 年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下：

１、公司在符合有关法规并经股东大会通过决议后进行股利分配。Ｂ股股东的人民币红利， 由公司代为兑换成外币。外汇折算率按股东大会决议批准红利分配之日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。外汇红利可按国家规定汇出境外。

２、公司可以采用现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作出说明。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

１、最近三年现金分红情况：

单位：万元

２、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

（１）、公司２００８ 年度实现归属于上市公司净利润１９，３４１．８３ 万元，扣除当年现金分红９，１８９．８７ 万元后当年剩余未分配利润为１０，１５１．９６万元。２００９年度公司购置固定资产１１，６１９．５６万元，２００８ 年度当年剩余未分配利润全部投向２００９ 年度固定资产投资项目。

（２）、公司２００９ 年度实现归属于上市公司净利润４４，８２２．４８万元，扣除当年现金分红８，５０９．１４ 万元后当年剩余未分配利润为３６，３１３．３４ 万元。２０１０年度购置固定资产２３，０８６．５２万元、长期股权投资２５，７７３万元，２００９ 年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度固定资产投资项目和长期股权投资项目。

（３）、公司２０１０ 年度实现归属于上市公司净利润１３４，０２９．１１ 万元，扣除当年现金分红２４，６７６．５１ 万元后当年剩余未分配利润为１０９，３５２．６０万元。截止２０１１年三季度末购置固定资产４９，１０２．６４万元， ２０１０ 年度当年剩余未分配利润主要投向２０１１年度固定资产投资项目和补充营运资本。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十一日