证券时报多媒体数字报

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011-047

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司签订重大经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称为本公司)与深圳市达特工程技术有限公司于近日签订《智能化照明灯光系统系统工程》合同,双方约定由本公司承建肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统部分项目,工程总造价为49,135,213元。

一、合同风险提示

1、合同的履行期限:2011年12月至2012年5月

2、合同的重大风险及重大不确定性:本工程系分包工程,合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。

3、本合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响。

二、合同当事人介绍

1、合同当事人:深圳市达特工程技术有限公司(以下简称为达特工程公司)

注册地:深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦F5-8栋B1座三楼四

法定代表人:杨永丹

主营业务:照明工程的设计、安装和施工;LED节能灯具的技术开发和销售;LED图文显示屏生产、销售和安装;亮化控制系统软件的开发和销售。

2、本公司最近三个会计年度与达特工程公司无交易,也不存在关联关系。

三、合同主要内容

1、工程名称:肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统

2、工程地点:肇庆市环星湖七星岩景区

3、工程内容: 智能化照明灯光系统之综合布线、光纤、LED智能化灯具、无线传输、DMX数据收发、开关电源等设备施工安装调试。

4、工程工期:本工程自2011年12月至2012年5月。

5、工程总造价:人民币49,135,213元

6、其它:合同条款中己对甲乙双方工作、验收移交、发生争议等条款做出了明确的规定。

四、合同对上市公司的影响

1、本合同金额为人民币49,135,213元,工程款分四期支付,预期收益为800万元(此收益为预期收益,实际收益以公司结算后利润为准)根据项目进度,预计将对公司2012年业绩产生一定的积极影响。

2、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响。

五、其它相关说明

公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—045

深圳市金证科技股份有限公司第四届

董事会2011年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十五次会议于2011年12月30日以通讯表决方式召开。应到会董事8人,实际董事8人。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经董事长赵剑提名,公司聘任王凯为第四届董事会秘书。(简历附后)

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

经过物业部申请,公司决定增加经营范围,具体项目有:房屋租赁办理;经营性停车场地服务与收费;室内外保洁。鉴于上述变更,为了保证《公司章程》与现有情况的一致性,公司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下:

原公司章程:

第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行)。建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营)。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。

现修改为:

第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行)。建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营)。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。房屋租赁办理;经营性停车场地服务与收费;室内外保洁。

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十日

附:王凯简历:

王凯:男,现年38岁,硕士,1998年至今任职深圳市金证科技股份有限公司,曾任公司人力资源部经理、经营管理总部经理、第二届、第三届监事会召集人等职,现任金证股份总裁助理、董事会秘书。

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—046

深圳市金证科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2012年第二次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况:

(一)会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

(二)会议时间:2012年1月18日上午10:00

(三)地点:深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

(四)会议召开方式:现场表决

二、会议议题:

1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

详细内容见第四届董事会2011第十五次会议决议公告.

三、参加会议人员:

1、在2012年1月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书附后)

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2012年1月17日(上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项:

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:王凯

联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月三十日

附件一:

深圳市金证科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2012年1月18日召开的深圳市金证科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示: