证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０７１

广东水电二局股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）召开时间：２０１１年１２月３０日上午１０：００；

（２）召开地点：公司办公楼四楼会议室；

（３）召开方式：现场表决；

（４）召集人：公司董事会；

（５）主持人：董事长黄迪领先生；

（６）会议通知：本公司于２０１１年１２月１４日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，会议召开时间为２０１１年１２月２９日上午１０：００，因公司多名董事及高级管理人员在此期间需要出席其他会议，本公司董事会于２０１１年１２月２４日在上述报纸、网站上刊登了《广东水电二局股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会延期公告》，将会议召开日期和时间延期至２０１１年１２月３０日上午１０：００。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

２、会议出席情况

出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共４人，代表股份１３，３７０．２３６７万股，占公司有表决权股份总数的３１．９５％。

３、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

１、本次股东大会议案采用现场表决方式进行表决。

２、议案审议表决情况如下：

（１）关于公司出售房产及土地使用权的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（２）关于修改《公司章程》的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（３）关于修改《股东大会议事规则》的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

（４）关于修改《董事会议事规则》的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（５）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（６）关于融资租赁的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（７）关于向银行申请综合授信的议案；

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

（８）关于为全资子公司提供担保的议案。

总的表决情况：有表决权股东同意１３，３７０．２３６７万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

２、律师姓名：王学琛、杨彬。

３、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

１、广东水电二局股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

２、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会法律意见书》

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０７２

广东水电二局股份有限公司

关于本公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年１２月３０日收到公司董事长黄迪领先生的书面辞职报告，黄迪领先生由于年龄原因，申请辞去本公司董事、董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务，辞职后黄迪领先生不再担任本公司任何职务，其辞职将在本公司选举产生新任董事长后生效，在此期间，黄迪领先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事长职务。本公司将按相关程序选举产生新任董事长。

自２００１年１２月２７日本公司设立至今，黄迪领先生一直担任本公司董事长，在他的带领下，公司物质文明和精神文明建设都取得了较快的发展，公司团结和谐、蒸蒸日上，已成为区域领先、国内知名的大型现代化企业，为公司今后的发展打下坚实基础。为此，本公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对黄迪领先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢，并祝愿他身体健康，生活愉快！

本公司独立董事就黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务事项发表了如下意见：

１、经核查，黄迪领先生由于年龄原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

２、黄迪领先生辞去公司董事、董事长职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０７５

广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年１２月３０日收到公司董事长黄迪领先生的书面辞职报告，黄迪领先生由于年龄原因，申请辞去本公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意黄迪领先生辞去本公司董事、董事长职务。按照《公司章程》对董事会组成的规定，公司董事会需增补一名董事，公司董事会临时通知所有董事于２０１１年１２月３０日召开公司第四届董事会第十四次会议。会议应到会董事１３人，实际到会董事１２人，董事王华林先生因事请假，委托董事、总经理谢彦辉先生出席会议并行使表决权，公司部分监事会成员参加了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄迪领先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 审议通过《关于提名李奎炎先生为本公司董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）；

本公司董事长黄迪领先生由于年龄原因辞去本公司董事、董事长职务。经本公司董事会提名委员会提名，本公司董事会推荐李奎炎先生为本公司第四届董事会董事候选人，其简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

详见２０１１年１２月３１日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

附件：

李奎炎先生简历

李奎炎，男， １９５２年１０月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。１９７２年１月参加工作，１９８０年２月毕业于武汉水利电力学院。历任原广东省水利水电第二工程局工程师，第四工程公司副经理、经理，副局长，第一副局长；本公司副董事长、总经理，董事、总经理；２００９年２月至２０１１年１１月担任广东省水电集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理；现任广东省水电集团有限公司董事长、党委书记。

李奎炎先生与控股股东以外的其他持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２０１１－０７７

广东水电二局股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于２０１２年１月１６日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２０１２年１月１６日上午１１：００开始，会期半天。

（二）股权登记日：２０１２年１月１２日。

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年１月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议如下议案：

审议关于聘任李奎炎先生为本公司董事的议案。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２０１２年１月１３日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：５１１３４０。

联系电话：（０２０）６１７７６６６６，联系传真：（０２０）８２６０７０９２，联系人：刘建浩、林广喜。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。