证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—０３１

兰州黄河企业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年１２月１６日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司八届董事会第一次会议。会议于２０１１年１２月２９日在公司会议室召开，出席会议的董事应到８人，实到８人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

一、关于《选举第八届董事会董事长的议案》；

会议选举杨世江先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、关于《聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，公司八届董事会聘任牛东继董事兼任公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、关于《聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，公司八届董事会聘任魏福新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

联系方式：办公电话０９３１－８４４９０５４；传真０９３１－８４４９００５；通信地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路２１９号金运大厦２２层；电子邮箱：ｗｆｘ０５２３＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ。

四、关于《聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总裁提名，公司八届董事会聘任贠文杰先生、魏福新先生、徐敬瑜先生、金丽冰女士为公司高级副总裁。徐敬瑜先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

１、聘任贠文杰先生为公司高级副总裁

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

２、聘任魏福新先生为公司高级副总裁

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

３、聘任徐敬瑜先生为公司高级副总裁（兼财务总监）

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

４、聘任金丽冰女士为公司高级副总裁

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

五、关于《董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会换届选举委员的议案》；

战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。成员为：杨世江、牛东继、杨纪强、白静、万红波，杨世江任主任委员。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、杨世江、周一虹，万红波任主任委员。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、牛东继、万红波，周一虹任主任委员。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、万红波、杨世江，其中周一虹先生任主任委员。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告

聘任人员简历附后：

兰州黄河企业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

董事会聘任人员简历

杨世江：男，汉族，４６岁，中共党员，经济师，曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理，兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人，兰州黄河企业股份有限公司总经理。现任兰州黄河企业股份有限公司董事长。为本公司实际控制人，持有本公司股票２７９１６股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛东继：男，汉族，５２岁，中共党员，会计师，曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人，兰州黄河啤酒厂财务科科长，兰州黄河企业集团公司财计部部长，兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师，现任兰州黄河企业股份有限公司总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贠文杰：男，４５岁，汉族，研究生学历，工程师。１９８５年参加工作。曾在甘肃省粮食局城官营仓库饮料厂任工艺员，１９８７年７月在兰州黄河啤酒厂任工艺副主任，１９９４年８月任兰州黄河麦芽有限公司副经理，１９９６年起任兰州黄河麦芽有限公司总经理。现任兰州黄河麦芽有限公司董事长，总经理，兰州黄河（金昌）麦芽有限公司总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏福新：男，５０岁，中共党员，本科学历。曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、科长，甘肃省农委科员，甘肃省扶贫开发总公司办公司主任，兰州黄河企业集团公司办公室主任。现任兰州黄河企业股份有限公司董事会秘书、副总裁。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐敬瑜：男，汉族，５２岁，大专学历，会计师，历任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长、兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业股份有限公司财务部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁、财务总监。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金丽冰：女，４８岁，本科学历，经济师，曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—０３２

兰州黄河企业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《章程》规定，本公司董事会于２０１１年１２月３０日以传真决议方式召开八届董事会二次会议，应到董事８人，实到７人。会议以董事签字确认方式审议通过如下事项：

关于《召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

因公司相关工作人员失误而导致公司２０１１年１２月２９日召开的第二次临时股东大会通知中“关于审议公司第八届监事会两名股东监事候选人的议案”漏项（该事项已经监事会七届十四次会议审议通过，决议公告刊登于２０１１年１２月１０日《中国证券报》、《证券时报》上），公司董事会定于２０１２年１月１８日（星期三）召开２０１２年第一次临时股东大会补充审议上述事项。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

监事候选人简历：

杨泽富：男，汉族，３８岁，中国党员，本科学历，会计师。毕业于兰州商学院会计学院，曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，兰州黄河企业股份有限公司财务部部长，现任兰州富润房地产开发有限公司财务总监。未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵桂蓉：女，４４岁，中国党员，大专学历，审计师。曾在甘肃省人民政府驻京办事处工作。１９９２年５月以来在甘肃省工业交通投资公司财务部工作，现任交通投资公司财务资金部主任。未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：兰州黄河 证券代码：０００９２９ 公告编号：２０１１（临）—０３３

兰州黄河企业股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会以传真决议的方式于２０１１年１２月３０日召开第二次会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间

２０１２年１月１８日（星期三）上午９：００

２、股权登记日：２０１２年１月１０日

３、会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

６、投票规则：记名投票。

二、会议出席对象

１、凡２０１２年１月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

１、审议关于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司监事会七届十四次会议决议，选举公司第八届监事会两名股东监事候选人的议案。

２、议案披露情况：

上述议案的内容刊登在２０１１年１２月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。

２、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于１月１１日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１２年１月１１日（上午８：００～１１：３０；下午１４：００～１７：００）

（三）登记地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司证券部

联系人：魏福新 任娟娟

联系电话：０９３１－８４４９０３９

联系传真：０９３１－８４４９００５

邮政编码：７３００３０

五、其他事项

１、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

七、备查文件

１、公司第八届董事会第二次会议决议及公告；

２、公司第七届监事会第十四次会议决议及公告；

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日

附件一：

兰州黄河企业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席兰州黄河企业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：２０１２年 月 日

附件二：

股 东 登 记 表

兹登记参加兰州黄河企业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：

兰州黄河企业股份有限公司

独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》的相关规定，作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议通过，关于《聘任公司总裁的议案》、《聘任董事会秘书的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第八届董事会第一次会议对相关高级管理人员的聘任。

独立董事签字：

２０１１年１２月２９日