证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2011-28

　　东方金钰股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　暨增加2012年第一次临时股东大会

　　议案的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年12月30日（星期五）上午9点30分，以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、经全体董事认真审议后，采用传真投票表决的方式审议通过了以下议案。

　　《关于修改公司章程的议案》，该议案同意5票，反对0票，弃权0 票。

　　为了完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，公司拟对章程中相关条款作如下修改：

　　原章程：5.2.2 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

　　修改后：5.2.2董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

　　董事会同意将该议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于增加2012年第一次临时股东大会议案的通知

　　公司定于2012年1月10日召开2012年第一次临时股东大会，有关事项的通知已于2011 年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。

　　公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。增加上述议案后，公司2012 年第一次临时股东大会将审议5项议案，会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　二O一一年十二月三十日

　　证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2011-27

　　东方金钰股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司于2011年12 月29日收到董事赵宁先生、董事闪桂林先生提交的书面辞职报告。赵宁先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务；闪桂林先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会接受赵宁、闪桂林先生的辞职申请，辞职报告即时生效。赵宁、闪桂林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　二O一一年十二月三十日