证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2011年12月30日上午9:00

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长 李作荣先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代表人数共6名，代表股份121,917,282股，占公司有表决权总股份的20.53%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共6名，代表股份119,811,382股，占公司 A 股有表决权总股份数的32.92%；B 股股东及股东授权委托代表共1名（该股东授权委托代表同时也是A股的股东授权委托代表），代表股份2,105,900股，占公司B 股有表决权总股份数的0.92%。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》

　　同意的股数121,917,282股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中A 股119,811,382股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；B 股2,105,900股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数0 股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

　　2、律师姓名：郑英华律师、黄亮律师

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议。

　　2、本次股东大会律师见证意见书。

　　特此公告！

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月三十日