证券时报多媒体数字报

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-050

深圳市得润电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2011年12月23日以书面和电子邮件方式发出,2011年12月30日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂)向银行申请不超过人民币(或等值外币)敞口21,000万元综合授信额度(其中续贷额度为15,000万元),用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务,其中向招商银行股份有限公司深圳皇岗支行申请续贷敞口总额不超过人民币(或等值外币)15,000万元综合授信额度,向上海银行深圳分行申请续贷并新增敞口总额不超过人民币(或等值外币)6,000万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起),授权公司董事长在董事会通过之日起1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。本项议案在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议通过。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对公司为全资子公司提供担保发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

制度全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

制度全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

董事会

二○一一年十二月三十日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-051

深圳市得润电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2011年12月30日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议。

一、对外担保情况概述

公司本次拟为全资子公司合肥得润电子器件有限公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口14,000万元(其中续贷敞口12,500万元)连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保,公司现累计实际对外担保数额折人民币36,500万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的97%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的26%。

截至目前,公司只为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%,公司提供担保的子公司资产负债率超过70%,且公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

二、担保事项具体情况

合肥得润电子器件有限公司拟申请总额不超过敞口14,000万元(其中续贷敞口12,500万元)的一年期综合授信额度,其中向徽商银行合肥分行申请综合授信额度合计不超过敞口4,000万元,向招商银行合肥分行申请续贷并新增综合授信额度合计不超过敞口10,000万元,本公司提供总计不超过敞口14,000万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

合肥得润电子器件有限公司成立于2002年1月,注册地点:合肥市经济技术开发区耕耘路19号,注册资本:2500万元,公司持有其100%股权,纳入合并报表范围,主要经营范围:电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售;汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售。

截至2010年12月31日,合肥得润电子器件有限公司的资产总额为51,329.77万元,负债总额为41,044.64万元,净资产为10,285.13万元,资产负债率为80.0%,2010年实现营业收入41,318.72万元,实现净利润2,437.77万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议,上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

1.公司为全资子公司担保,能够解决全资子公司生产经营的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步的做强做大。

2.上述全资子公司经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

3.董事会同意公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口14,000万元(其中续贷敞口12,500万元)连带责任担保。

六、独立董事关于为全资子公司提供担保的意见

独立董事认为:公司为全资子公司提供担保,有助于解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;全资子公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口14,000万元(其中续贷敞口12,500万元)连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、保荐机构关于为子公司提供担保的专项核查意见

1.截至2011年11月30日,得润电子连同本次担保,公司现累计实际对外担保数额折人民币36,500万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的97%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的26%。

公司只为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

2.合肥得润电子器件有限公司为得润电子的全资子公司,经营业绩稳定,具有较强的偿债能力和良好的信用,得润电子为其提供担保,不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

3.本次担保事项已经公司四届二次董事会审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,相关决策程序符合得润电子《公司章程》及法律法规的有关规定,根据得润电子《公司章程》和有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前,审议程序符合有关法律法规及得润电子《公司章程》的规定。

经核查,本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2011年11月30日,公司对外担保余额为等值人民币35,000万元,连同本次新增担保等值人民币敞口1,500万元,公司对控股子公司累计担保额度折人民币敞口36,500万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的97%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的26%。

除前述为控股子公司提供担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

九、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议及公告;

2.独立董事出具的意见;

3.保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一一年十二月三十日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-052

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开二○一二年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,将于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30

2.会议地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A1718公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:本公司董事会

5.股权登记日:2012年1月11日

二、会议议题

本次会议审议如下议案:

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

说明:

上述议案已经第四届董事会第二次会议审议通过并提交股东大会审议,议案相关内容详见2011年12月31日刊载于信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、出席会议的对象

1.截止2012年1月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

1.登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2.登记时间及地点:

登记时间:2012年1月13日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

登记地点:深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

五、联系方式

地址:深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

电话:0755-89492166 传真:0755-89492167

电子邮件:002055@deren.com.cn

邮编:518048

联系人:王少华 贺莲花

六、其他事项

会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年十二月三十日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市得润电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

回 执

截至2012年1月11日,我单位(个人)持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。