证券时报多媒体数字报

　　股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2011-014

　　常柴股份有限公司

　　董事会六届九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常柴股份有限公司于2011年12月29日在溧阳国际饭店召开董事会六届九次会议，会议通知于2011年12月19日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名。为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、朱剑明、曹慧明。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理何建光提名，董事会聘任刘晓云同志为公司副总经理。（刘晓云同志简历附后）

　　独立董事独立意见：我们审核了刘晓云同志的简历，认为符合《公司法》和《公司章程》规定的副总经理任职资格，聘任程序合法。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月31日

　　附：刘晓云同志简历

　　刘晓云，男，1962年11月23日出生，汉族，籍贯安徽全椒，大学文化，中共党员，高级工程师职称，历任常州柴油机厂计量科技术员、副科长、科长，常柴股份有限公司工具分厂厂长，装备分厂厂长，机加工厂厂长，多缸机厂厂长，现任常柴股份有限公司总经理助理兼采购部部长。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责，不持有公司股票。

　　股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2011-015

　　常柴股份有限公司诉讼、仲裁公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼或仲裁事项受理的基本情况

　　常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称"常奔公司"）为本公司的控股子公司，注册资本3378.64万元，其中本公司出资2533.98万元，占注册资本的75%，自然人强金龙出资844.66万元，占注册资本的25%。经营期限从1996年6月17日至2011年6月16日。

　　江苏省常州市武进区人民法院于2011年12月30日受理了本公司起诉常奔公司一案，股东强金龙作为第三人参与本案，本公司请求法院确认常奔公司2011年第一次临时股东会决议合法有效。

　　二、有关本案的基本情况

　　2011年7月19日，常奔公司召开了2011年公司第一次临时股东会，审议延长公司经营期限并修改公司章程的议案，会议形成了将常奔公司的经营期限从2011年6月17日延长至2026年6月16日的股东会决议，此决议应为有效决议，对股东具有约束力。但强金龙明知常奔公司召开了2011年第一次临时股东会，始终否认该次股东会决议之效力，并诉请法院解散常奔公司。因此，本公司在2011年12月28日向常州市武进区人民法院提起诉讼，请求法院确认常奔公司2011年第一次临时股东会决议合法有效。

　　本公司曾于2011年12月1日公告了《关于下属控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司的诉讼、仲裁公告》，详见2011年12月1日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网。

　　三、判决或裁决情况

　　常州市武进区人民法院已于2011年12月30日向本公司出具了受理案件通知书。

　　四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截止本公告日，公司（包括控股公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

　　五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就该案的进展情况及时履行信息披露义务。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月31日