证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2011年度第二次正式会议于2011年12月29日在连云港云台宾馆会议室召开（会议通知于2011年12月16日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名（其中：董事陈洪慧女士、白新华女士委托董事秦兆平先生出席会议并表决，董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决，独立董事吴革先生委托独立董事印韡先生、独立董事祝卫先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决），公司监事列席会议，符合公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

　　参与竞买连云港来福如意食品有限公司破产财产。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　连云港来福如意食品有限公司原为本公司的控股子公司，成立于1995年12月，主要经营出口蔬菜的加工销售，后本公司因调整产业结构于2001年12月以股权转让的方式将其剥离。2011年11月，人民法院裁定该公司进入破产程序并主持对其破产财产进行公开拍卖。该公司的破产财产主要为房屋建筑等固定资产，该等房屋建筑的土地使用权为本公司所有，自2002年以来一直由该公司承租使用。因此，为了保证公司土地和地上房产权属的一致，公司决定参与竞买连云港来福如意食品有限公司破产财产。

　　本次参与竞买破产财产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　由于公开拍卖的结果具有不确定性，因此提示投资者注意风险。本公司将根据参与竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月三十一日