证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2011-61

　　华工科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下称："公司"）于2011年12月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了"关于召开第五届董事会第7次会议的通知"。本次会议于2011年12月30日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审核通过了《关于提取2010年奖励基金及分配的议案》。

　　公司在2011年2月15日召开的第四届董事会第25次会议上审议通过了《华工科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》，形成会议决议："为激励更广泛的核心员工队伍，将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金，具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议。公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。"详见《华工科技第四届董事会第25次会议决议公告》，公告编号：2011-05。

　　根据公司第四届董事会第25次会议决议，为激励更广泛的核心员工队伍，将经营团队2010年薪酬未兑现的1500万元作为公司核心员工的奖励基金。公司董事会决定结合公司2011年实际经营情况，为减小提取奖励基金对当期业绩的影响，同意公司于2011年第四季度提取奖励基金620万元，以现金方式奖励给公司核心员工。

　　公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月三十日

　　证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2011-62

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于会计师事务所变更名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于近日收到公司年度审计机构众环会计师事务所有限公司的《名称变更公告》。因众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，其他工商登记事项不变。本次仅为更名，未发生主体变更情况。

　　因此，本公司2011年度审计机构的名称变更为众环海华会计师事务所有限公司。

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十二月三十日