证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　本公司股票于 2011 年 12 月 29 日、12 月30日、2012年1月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司股票将于 2012 年 1 月 5 日开市起停牌一小时后复牌。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　2、公司于2011年12月21日刊发《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《关于中润国际矿业有限公司认购加拿大锌业公司股份的公告》、《关于中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司股权的公告》及《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的公告》；2011年12月23日刊发《关于中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司的补充公告》；2011年12月24日刊发《澄清公告》。（详见2011年12月21日、23日、24日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告）

　　3、经公司函询，控股股东和实际控制人承诺自本披露日起未来三个月内，不存在控股股东及实际控制人针对本公司非公开发行、收购、重大资产重组等重大事项计划。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东山东中润置业集团有限公司于2011年12月29日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司614528股股份，占本公司总股本比例的0.079%，平均成交价格约为7.663元/股。

　　6、截止目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经公司核实，公司目前不存在筹划发行股份、收购、重大资产重组、重大投资等重大事项，承诺未来三个月内不存在发行股份、收购、重大资产重组、重大投资等重大事项。

　　2、关于前期矿业投资的风险提示

　　（1）关于本公司子公司中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司股权所涉及六个探矿权，其中内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山铜矿详查探矿权证仍在制作过程中；其余内蒙古赤峰市松山区老爷庙金矿普查等五个探矿权还未过户至交易标的名下。

　　（2）存在矿产资源勘查失败风险

　　辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院在2010-2011年对勘查区内的Ⅰ、Ⅱ号矿体进行了详查，2011年12月编制了《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈铜多金属详查报告》。该详查报告提交的资源储量，已经辽宁省冶金地质勘查局组织审查通过，尚未经国土资源部门评审、备案，但勘查失败的风险较小；其外围找矿存在失败风险。另外五个普查探矿权现处于勘查工作初级阶段，存在找矿失败风险。

　　（3）存在无法获取采矿权证的行政审批风险

　　收购内蒙古汇银矿业有限公司股权所涉及的探矿权项目，目前尚处于资源的详查及普查阶段，尚未办理采矿证，存在不获有关部门批准的风险。

　　（4）六个探矿权项目均尚未办理矿山生产经营必须的选采矿安全生产、环境保护等相关许可证，存在不获有关部门批准的风险。

　　3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　4、根据目前的预测，本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润与2010年同期相比不会出现盈亏性质变化或大幅变动。

　　5、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告！

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月5日