证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会会议通知的时间和方式

　　深圳赤湾港航股份有限公司于2011年12月27日以专人送达和E-mail的方式发出第七届董事会2011年度第六次临时会议的书面会议通知。

　　2. 董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2011年12月31日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

　　3. 董事会会议董事出席情况

　　会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

　　4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任步丹女士担任公司董事会秘书，任期自2012年1月至2014年5月。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1. 董事会秘书的任职资格合法。

　　经审阅步丹女士的个人履历（详见附件），未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2. 董事会秘书的提名方式、聘任程序合法。

　　董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经本人了解，步丹女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月五日

　　附件：步丹女士个人简历

　　步丹，女，（1）毕业于辽宁工程技术大学会计和企业管理专业，获经济学学士、经济学硕士学位。2003年9月至2008年8月担任本公司证券事务代表。2008年9月至2011年10月，任德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理。拥有国际注册内部审计师（CIA）资格证书和证券从业人员资格证书。（2）与上市公司或其控股股东不存在关联关系；（3）未持有上市公司股份数量；（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；（5）与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东之间不存在关联关系且未在上述单位担任过董监事；（6）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。