证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１１年１２月２７日发出通知，２０１２年１月４日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事９人，实际参加的董事为９人，本次会议实有９名董事行使了表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下３项议案：

　　一、关于改聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　公司近日收到原聘任的２０１１年度审计机构国富浩华会计师事务所的通知，该所因业务拓展的需要正在进行重组。为维持公司审计业务的连续性，公司拟改聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构。公司同时聘任京都天华会计师事务所为公司２０１１年度内控审计机构。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司改聘会计师事务所的原因是客观而充分的，有利于公司审计业务的连续性，同意公司改聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构，同意聘任京都天华会计师事务所为公司２０１１年度内控审计机构。

　　本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

　　二、关于修改《公司章程》的议案

　　《公司章程》第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；仓储；货物装卸；设备租赁；承办陆路、水路、航空国际间货运代理业务，包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务；货物、技术进出口；国内一般贸易；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。”

　　现修改为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专项运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品。”

　　本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

　　三、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案

　　本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　１、会议时间：２０１２年１月２０日（星期五）上午９：００

　　会期半天

　　２、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街１号

　　日月潭大酒店 大会议厅

　　３、召开方式：现场投票表决

　　４、股权登记日：２０１２年１月１３日（星期五）

　　５、出席对象：

　　（１） 截止２０１２年１月１３日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

　　（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３） 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（二）本次会议审议的议案

　　１、关于改聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　２、关于修改《公司章程》的议案

　　（三）参加会议登记办法

　　１、登记手续

　　（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（２） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（３） 股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点

　　大连市中山区新安街１号日月潭大酒店八楼证券事务部

　　３、联系方式

　　邮政编码：１１６００１

　　联系电话：０４１１－８２８１０８８１

　　传 真：０４１１－８２８１６６３９

　　联 系 人：魏丹

　　４、登记时间：２０１２年１月１７～１８日（星期二～星期三）

　　上午 ９：００～１１：００ 下午 １：００～４：００

　　（四）参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助办理参会登记手续的股东预订酒店。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月五日

　　附件

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　■

　　注：１、委托意见只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”。

　　２、若股东未在上表对每一议事事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。

　　３、授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托日期：２０１２年１月 日