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歌尔声学股份有限公司公告(系列) 2012-01-05 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-001 歌尔声学股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知于2011年12月30日以电话、电子邮件等方式发出,于2012年1月4日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议: 1.审议通过《关于设立子公司的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《歌尔声学股份有限公司关于设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。 2.审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《歌尔声学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一二年一月四日
证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-002 歌尔声学股份有限公司 关于出资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟出资3,000万元设立全资子公司。 本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 2、董事会审议情况 公司第二届董事会第十六次会议于2012年1月4日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于设立子公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。 二、拟设立公司的基本情况 1、企业名称:沂水歌尔电子有限公司,以工商局核准登记为准 2、注册资本:3,000万元人民币 3、住所地:山东沂水县东红公路腾飞路口 4、业务范围:开发、制造、销售:电子产品、通讯产品及配件;与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务。 如与工商登记不符,以工商登记为准。 三、对外投资的目的和对公司的影响 本次投资有利于进一步巩固加强公司在垂直整合制造链方面的优势,达到及时满足客户需求的目的。 五、风险提示 拟设立公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行。 六、备查文件目录 1、《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一二年一月四日 本版导读:
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