证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－００１号

金科地产集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会于近日收到本公司监事陈显伦先生书面辞职申请，称因身体和年龄原因，自愿辞去本公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

本公司监事会现由３名监事组成，根据本公司章程的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数３名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，即陈显伦先生的辞职申请在新任监事当选后方才生效。

公司监事会对陈显伦先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

金科地产集团股份有限公司监事会

二○一二年一月四日

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－００２号

金科地产集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１２月３１日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知。会议于２０１２年１月４日以通讯表决方式召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席陈显伦先生召开并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于增补监事的议案》

公司第八届监事会收到本公司监事会陈显伦先生书面辞职申请，称因身体和年龄原因，自愿辞去本公司第八届监事会监事及监事会主席职务。本公司监事会现由３名监事组成，根据本公司章程的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数３名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。按照相关法律、法规、规定和公司章程的要求，公司股东重庆市金科投资有限公司向公司第八届监事会提名蒋兴灿先生为由股东代表出任的监事候选人。

同意将蒋兴灿先生作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选举蒋兴灿先生为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会任期相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

陈显伦先生辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，自公司股东大会选举出的新任监事就任时生效。

候选人蒋兴灿先生简历附后。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司监事会

二○一二年一月四日

附：监事候选人简历

蒋兴灿先生：１９５２年１月出生，工商管理硕士，中共党员，曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作，１９８８年１１月至２００６年５月期间历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员， ２００６年５月至２０１０年１月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人，２０１０年１月至２０１１年１２月任重庆水务集团股份有限公司集团专务。

蒋兴灿先生未持有金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股票，与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，蒋兴灿先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－００３号

金科地产集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１１年１２月３０日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年１月２０日（周五）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１２年１月１３日（周五）

（六）出席对象：１、凡２０１２年１月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《关于补选监事的议案》；

（１）关于选举潘平先生为公司第八届监事会监事的议案；

（２）关于选举王挺先生为公司第八届监事会监事的议案；

（３）关于选举蒋兴灿先生为公司第八届监事会监事的议案；

２、审议《关于延长公司新增土地储备投资额度的授权期限的议案》。

其中，议案１需进行累积投票表决。

（二）、披露情况

上述议案１中，潘平先生和王挺先生选举成为第八届监事会监事在公司第八届监事会第四次会议审议通过，蒋兴灿先生选举成为第八届监事会监事在公司第八届监事会第六次会议审议通过，前述两次决议分别于２０１１年１０月２８日和２０１２年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。议案２经公司第八届董事会第七次会议审议通过，于２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１２年０１月１８日至１９日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦，邮编：４０１１２１

四、其他

１、会议联系电话（传真）：（０２３）６３０２３６５６

联系人：刘忠海、杨琴

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司监事会第八届第四次会议决议；

２、公司监事会第八届第六次会议决议；

３、公司董事会第八届第七次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○一二年一月四日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。