证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年12月31日下午14:30

　　2、会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号G座2楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、现场会议主持人：董事长王军民先生

　　6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份107,547,143股，占公司股份总数14,700万股的73.16%。

　　董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2011年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东逐项审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》:

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份107,547,143股，其中赞成票107,547,143股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　2、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》:

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份107,547,143股，其中赞成票107,547,143股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏舜天船舶股份有限公司董事会

　　二○一二年一月四日