证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１２月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）上刊登了《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城－芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅。

３、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。

４、现场会议召开时间为：２０１２年０１月０９日（星期一）下午１４：３０；

５、网络投票时间为：２０１２年０１月０８日－－２０１２年０１月０９日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年０１月０９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：２０１２ 年０１月０８日下午 １５：００，网络投票结束时间为２０１２年０１月０９日下午１５：００。

６、股权登记日：２０１２年０１月０４日

二、股东大会会议审议事项：

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、审议《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司２０１２年公司债券的议案》；

２．１、《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》；

２．２、《关于本次发行公司债券期限的子议案》；

２．３、《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》；

２．４、《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》；

２．５、《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》；

２．６、《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》；

２．７、《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》；

２．８、《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》；

２．９、《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》；

２．１０、《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》；

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》；

４、审议《关于发行２０１２年公司债券由关联股东提供担保的议案》。

上述议案详见２０１２年１２月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）公布的董事会决议公告及相关公告。

三、出席对象：

（１）截止２０１２年０１月 ０４日下午 １５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

１、登记时间：２０１２年０１月０６日（上午８：３０－１１：３０ 下午１３：３０－１７：００）；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以０１月０６日下午１７：００前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接 受电话方式办理登记；

４、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城－芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票操作流程：

（１）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年０１月０９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（２）、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：３６２６０７；投票简称为“亚夏汽车”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（３）、股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入投票代码３６２６０７；

③输入对应申报价格；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中子议案①，２．０２元代表议案二中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）计票规则：

①在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２ 年０１月０８日下午 １５：００，网络投票结束时间为２０１２年０１月０９日下午１５：００。

六、其它事项

１、联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城－芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：２４１０００

联系电话：０５５３－２８７１３０９

传真号码：０５５３－２８７６０７７

联系人：鲍园园、刘敏琴

２、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： ２０ 年 月 日

受托人身份证号码：

备注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二０一二年一月四日