证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月31日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年12月23日

　　3、会议召开地点：南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长薛伟斌

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计7名，代表股份 106,400,724股，占公司股份总数的75.8039%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、《关于使用超募资金向"南通家纺生产基地扩建项目"追加投资的议案》

　　表决结果：赞成106,400,724股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　2、《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成106,400,724股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、律师姓名：许航、王琛

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司董事会

　　二○一二年元月五日