证券时报多媒体数字报

(上接D44版)

（五）下属企业情况

单位：万元

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（六）与上市公司之间关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，湘潭县广播电视局（台）与电广传媒之间不存在关联关系，也未向电广传媒推荐董事或者高级管理人员。

（七）最近五年是否受过处罚情况说明

根据湘潭县广播电视局（台）及其主要管理人员出具的声明，湘潭县广播电视局（台）及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

九十七、沅江市广播电视局

（一）基本信息

名称：沅江市广播电视局

注册号：１４３０９８１００２０２

单位性质：事业单位法人

住所：沅江市琼湖路４８号

办公地址：沅江市琼湖路４８号

法定代表人：张自强

开办资金：５００万元

税务登记证号：无

宗旨和业务范围：广播电视管理。

（二）控股股东和实际控制人产权控制关系结构图

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（三）历史沿革及业务发展情况

沅江市广播电视局主要负责编制和实施全市广播事业建设的发展规划、履行全市广播行政管理职责，负责全市广播播出机构、广播节目制作经营单位的经营管理、全市广播电视新闻宣传工作和电视节目的无线发射工作。

沅江市广播电视局拥有电视台有线、无线频道，下设市广播电视台。

（四）主要财务指标

单位：万元

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最近一年简要财务数据（未经审计）如下：

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（五）下属企业情况

单位：万元

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（六）与上市公司之间关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，沅江市广播电视局与电广传媒之间不存在关联关系，也未向电广传媒推荐董事或者高级管理人员。

（七）最近五年是否受过处罚情况说明

根据沅江市广播电视局及其主要管理人员出具的声明，沅江市广播电视局及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四节 目标资产情况

本次交易中，电广传媒拟吸收合并对象为惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司等四家公司。本次交易完成后，惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司全部资产（含负债）并入电广传媒，四家公司将注销。

截至本报告书出具之日，被吸并方均为持股型公司，持有的资产主要是有线集团或地方网络公司股权，具体情况汇总如下：

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２０１１年４月２９日，８８家局方股东将其所持有的有线集团股份或地方网络公司股权增资惠心公司、惠德公司、惠悦公司等３家公司，并完成工商变更登记；２０１１年５月５日，９家局方股东将其所持有的地方网络公司股权增资惠润公司，并完成工商变更登记。

在评估基准日２０１１年５月３１日，被吸并方惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司全部股权价值情况汇总如下：

单位：万元

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一、惠心公司

（一）基本信息

公司名称：湖南省惠心有线网络有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：长沙市开福区三一大道４７３号１０２房

办公地址：长沙市开福区三一大道４７３号１０２房

法定代表人：彭益

注册资本：１０，０００万元

成立日期：２０１０年１２月３０日

营业执照注册号：４３００００００００８３４９２

税务登记证号码：４３０１０５５６７６６６９２Ｘ

经营范围：广播电视传输服务

（二）历史沿革

１、设立

惠心公司成立于２０１０年１２月３０日，领取了注册号为４３００００００００８３４９２《企业法人营业执照》，注册资本３，０００万元，其中电广传媒出资２，７００万元，占比９０％；华丰达出资３００万元，占比１０％，均为现金方式出资。

２０１０年１２月２９日，天健会计师事务所有限公司对惠心公司截至２０１０年１２月２８日止申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健湘验［２０１０］５０号）。

２、增资

２０１１年４月１５日，惠心公司股东会通过决议，由耒阳市广播电影电视局、永州市广播电视局、祁阳县广播电视局、双牌县广播电视局、江永县广播电视局、蓝山县广播电视局、江华瑶族自治县广播电视局、东安县广播电视局、新田县广播电视局、邵阳市广播电视局、新邵县广播电影电视局、邵阳县广播电视局、娄底广播电视中心、涟源市广播电视局、双峰县广播电视局、冷水江市广播电视局、怀化市广播电影电视局、怀化市洪江区广播电视局、湘西土家族苗族自治州广播电影电视局、吉首市广播电影电视局、常德市广播电视台、安乡县有线电视台、澧县广播电视台、桃源县广播电视台、津市市广播电视台、常德市鼎城区电视台、汉寿县有线电视台、临澧县广播电视台、石门县广播电视台、湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司、醴陵市广播电视局、茶陵县广播电视局、炎陵县广播电视局、郴州市广播电视局、宁乡县广播电视台、安化县广播电视局、南县广播电视台、桃江县广播电视局、平江县广播电视台、临湘市广播电视局、华容县广播电视局、张家界市广播电视台分别以其持有的有线集团股份向惠心公司增资。

本次增资股权结构安排如下：惠心公司增资完成后的总价值＝本次增资局方出资经批准或备案的评估值＋３，０００万元，各方在惠心公司的出资额按照下列方式计算：股东出资额＝（各方出资经批准或备案的评估值÷惠心公司增资完成后的总价值）×１亿元。同时，在本次增资过程中，华丰达将其持有惠心公司３００万元股权转让给电广传媒。本次增资完成后，惠心公司注册资本增至１亿元。

本次增资局方出资均已经过开元资产评估有限公司评估，并出具相应的评估报告。具体详见本节之“五、标的资产评估情况 （五）２０１１年４月增资时的相关评估情况”。

２０１１年４月２７日，天健会计师事务所有限公司对惠心公司本次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（天健湘验［２０１１］１８号）。

２０１１年４月２９日，惠心公司完成本次增资及股权转让的变更登记。截至本报告书出具之日，惠心公司股权结构为：

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（三）股权结构及产权控制情况

惠心公司的股东共有４３名，除本公司及湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司外，其余股东均为地方广播电视局或电视台等事业单位法人。详见本报告书第三节“交易对方情况”。

截至本报告书出具之日，惠心公司第一大股东常德市广播电视台持股仅１１．４１％，其他大多数股东持股比例不超过５％，股权比较分散，且４３名股东不存在关联关系，因此，惠心公司不存在实际控制人。

截至本报告书出具之日，惠心公司公司章程中不存在对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、原高管人员的安排，不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况

惠心公司为持股型公司，主要资产为持有的有线集团２１．２５％股权。

截至本报告书出具之日，惠心公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

截至本报告书出具之日，惠心公司不存在对外担保事项，也不存在任何抵押、质押情况，耒阳市广播电影电视局等４３名股东已经合法拥有惠心公司股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

截至本报告书出具之日，惠心公司（母公司）不存在对外负债情况。

１、有线集团基本情况

公司名称：湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

企业性质：非上市股份有限公司

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼２５８室

法定代表人：邓秋林

注册资本：１７８，３１９．７６万元

成立日期：２００７年３月３０日

营业执照注册号码：４３０００００００００００３８

经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务。

２、有线集团历史沿革

（１）设立

根据湖南省人民政府《湖南省人民政府关于组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司有关问题的批复》（湘政函［２００６］１３１号文），２００７年３月，电广传媒联合湖南省广播电视网络有限责任公司（现更名为“湖南有线长途传输有限公司”）、湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司、衡阳市广播电视中心、邵阳市广播电视局、郴州市广播电视局、常德市广播电视局、永州市广播电视局、怀化市广播电视局、湘西土家族苗族自治州广播电视局、张家界电视台、娄底广播电视中心、醴陵市广播电视局、冷水江市广播电视局、耒阳市广播电视局、石门县广播电视台、邵东县广播电视局、桃源电视台、洞口县广播电视局、澧县有线电视台、汉寿县有线电视台、安化县广播电视局、津市市广播电视局、常德市鼎城区电视台、怀化市洪江区广播电视局、安乡县有线电视台、华容县广播电视局、平江县广播电视局、邵阳县广播电视局、临澧县广播电视台、茶陵县广播电视局、新邵县广播电视局等３１家单位，以各自所持湖南３１家市（州）、县（市、区）地方网络公司股权出资，发起设立。

上述出资各方以股权出资均经评估，并获得相关地方主管部门批复。具体详见本节之“一、惠心公司”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“４、有线集团下属企业情况”之“（２）有线集团６５家子公司历史沿革情况”。

２００７年３月２５日，湖南天源有限责任会计师事务所对上述股东出资进行了审验，出具了《验资报告》（天源验字［２００７］第００８号）。

２００７年３月３０日，有线集团完成设立工商登记，注册名称湖南省有线电视网络股份有限公司，注册资本４亿元，营业执照注册号为４３００００１００６４２０。有线集团设立时的股权结构如下：

金额单位：万元

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有线集团《公司章程》对利润分配和市州县网络子公司的运营约定如下：

“第一百二十一条 公司利润按股东协议约定的方式进行分配。

第一百二十二条 公司组建后，原市州县网络公司将改组为公司下属的具有独立法人资格的全资子公司，独立运作、独立核算。”

根据有线集团《公司章程》及《发起人协议》，有线集团全体发起人签署了《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司发起人协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议的主要内容如下：

“关于利润分配

有线集团的可分配利润分为两个部分：第一部分为“子公司利润”，即有线集团各市州县网络子公司所产生的利润，根据组建有线集团前，电广传媒与各市州县广播电视局所持当地的地方网络公司股权比例进行分配。第二部分为“总部利润”，即除有线集团下属的各市州县网络子公司产生的利润以外，有线集团通过经营管理和投融资活动而产生的属于有线集团应得的利润，这部分利润在弥补以前年度亏损后按有线集团股东持股比例进行分配。

关于市州县网络子公司的运营①有线集团组建后，原市州县地方网络公司将改组为有线集团下属的具有独立法人资格的全资子公司，独立运作、独立核算。

②有线集团对各市州县网络子公司实行授权管理，授权特定股东行使决策权。被授权股东及表决权比例为有线集团成立前，各市州县地方网络公司中地方广电局股东所持当地网络公司的股权比例。

③被授权股东按照授权的表决权比例、各市州县网络子公司章程、被授权股东之间的协议对指定子公司行使重大事项决策权。各市州县网络子公司所有重大事项应由被授权股东作出决定后，再提交有线集团履行法定程序。

④未经被授权股东同意，有线集团不得擅自对各市州县网络子公司的重大事项作出决定。

⑤该《补充协议》的变更或解除，须经全体发起人一致同意。”

据此《补充协议》，有线集团股东所持有线集团股份自有线集团成立之时，存在同股不同权的情况。有线集团在后续增资时均依照《补充协议》执行，并签署书面协议。２００８年１２月２０日，电广传媒等３２家股东和桃江县广播电视局等１４家广播电视局签署了《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》对《补充协议》内容进行了确认；２００９年１０月１８日，电广传媒等４５家股东和韶山市广播电视局等１９家市县局签署了《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》对《补充协议》内容进行了确认；２０１０年５月１０日，电广传媒等６４家股东和华丰达签署了《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》对《补充协议》内容进行了确认。

２０１１年４月１８日，有线集团股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意有线集团公司章程“第一百二十一条 公司利润按股东协议约定的方式进行分配。”修改为“第一百二十一条 公司利润按照股东持有的股份比例分配。”。２０１１年４月１８日，电广传媒、华丰达及６３家局方股东签署了《关于＜湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议＞之终止协议》，约定终止履行２０１０年５月１０日签署《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》，具体约定如下：

“１、为了配合湖南有线网络资产股权重组工作进程，各方一致同意， 终止２０１０年５月１０日签署的《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》。

２、各方按照《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》的约定，已经履行的权利义务保持不变，尚未履行的不再履行。

３、《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》自本《终止协议》生效之日起正式终止。”

“１、本协议自各方签署并加盖公章后生效。

２、本协议的变更或解除，须经各方一致同意。”

吉首市广播电影电视局出具声明函：

“我方自愿接受２０１１年４月１８日在长沙签署的《（湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议）之终止协议》的全部条款，自愿承担上述协议项下签约方承担的全部权利和义务。”

有线集团原６４家局方股东当地主管财政、国资机构出具的本次重组事项相关批复中同意各广电局“终止与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司其他股东２０１０年５月１０日签署的《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东协议》，自２０１１年４月３０日起，该协议的终止履行。”

自《终止协议》生效后，有线集团公司章程中不存在影响惠心公司、惠德公司、惠悦公司持有的有线集团股份独立性的协议或其他安排。

（２）２００７年７月，第一次增资

２００７年６月，经有线集团２００７年度第二次股东大会决议，有线集团以资本公积转增资本９２，２１６．０１万元，变更后注册资本为１３２，２１６．０１万元。２００７年６月２８日，湖南天源有限责任会计师事务所对上述新增注册资本进行了审验，并出具了《验资报告》（天源验字［２００７］第０１７号）。２００７年７月２日，有线集团完成本次增资工商登记，同时公司名称变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司。此次变更后，有线集团股东持股结构如下：

金额单位：万元

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（３）２００７年９月，第二次增资

２００７年７月１８日，经有线集团临时股东大会决议，电广传媒和宁乡县广播电视局分别以各自持有的宁乡电广宽带信息网络公司的７０％和３０％股权出资认购有线集团发行的股份，其中，电广传媒认购１，７４０．４１万股，宁乡县广播电视局认购７４５．８９万股。本次增资完成后，有线集团新增注册资本２，４８６．３０万元，变更后注册资本为１３４，７０２．３１万元。

上述出资方以股权出资已经评估，并获得相关地方主管部门批复。具体详见本节之“一、惠心公司”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“４、有线集团下属企业情况”之“（２）有线集团６５家子公司历史沿革情况”。

２００７年７月１０日，湖南天源有限责任会计师事务所对上述新增注册资本进行了审验，并出具《验资报告》（天源验字［２００７］第０２４号）。

２００７年９月２４日，有线集团完成本次增资工商登记。此次变更后，有线集团股东持股结构如下：

金额单位：万元

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（４）第一次股份转让

２００８年１０月２８日，电广传媒与湖南省广播电视网络有限责任公司签署《股份转让合同》，收购湖南省广播电视网络有限责任公司持有的有线集团４，６３３．４１万股股份（持股比例３．４３９７％），股份转让价格为２３，７３０．２４万元。上述股份转让价值经开元资产评估有限公司评估，并于２００８年１０月２４日出具《湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股东部分权益价值评估报告书》（开元（湘）评报字［２００８］第０４６号）。本次股份转让完成后，湖南省广播电视网络有限责任公司不再持有有线集团股份。

（５）第二次股份转让

２００９年１月２０日，电广传媒与汉寿县有线电视台签署《股份转让合同》，收购汉寿县有线电视台持有的有线集团１０３．４３万股股份，股份转让价格为１００．１３万元。该次股份转让价格经开元信德会计师事务所有限公司湖南分所审字【２００９】第００３号审计报告书确认，２００９年１月１６日，汉寿县财政局出具了《关于湖南有线汉寿网络有限公司股份转让的批复》（汉财资发【２００８】０１号）同意该次转让。

（６）第三次股份转让

２００９年６月１８日，电广传媒与常德市鼎城区电视台签署《股份转让合同》，收购常德市鼎城区电视台持有的有线集团８４．０７万股股份，股份转让价格为８４．６０万元。该次转让已经中共常德市鼎城区常委办公会议【２００９】５号文确认。

（７）２００９年９月，第三次增资

２００９年９月，电广传媒和桃江县广播电视局、南县广播电视局、临湘市广播电视局、炎陵县广播电视局、江华县广播电视局、江永县广播电视局、蓝山县广播电视局、双牌县广播电视局、祁阳县广播电视局、新田县广播电视局、东安县广播电视局、双峰县广播电视局、涟源市广播电视局等１３家县广播电视局分别以各自持有的桃江电广网络有限公司、南县电广网络有限公司、临湘市电广网络有限公司、炎陵电广网络有限公司、江华电广网络有限公司、江永电广网络有限公司、蓝山电广网络有限公司、双牌电广网络有限公司、祁阳电广网络有限公司、新田电广网络有限公司、东安电广网络有限公司、双峰电广网络有限公司、涟源电广网络有限公司等１３家县级网络合资公司全部股权认购有线集团发行的股份，同时，电广传媒又以所持湖南省广播电视网络有限责任公司的股权出资，认购有线集团发行的股份。

上述出资各方以股权出资均经评估，并获得相关地方主管部门批复。具体详见本节之“一、惠心公司”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“４、有线集团下属企业情况”之“（２）有线集团６５家子公司历史沿革情况”。

本次增资完成后，有线集团新增注册资本２３，１８４．５７万元，变更后注册资本为１５７，８８６．８８１６万元。２００９年９月１４日，湖南恒基有限责任会计师事务所对上述股东新增注册资本进行了审验，并出具了《验资报告》（湘恒基验字［２００９］第１０６５号）。

２００９年９月１６日，有线集团完成本次增资工商登记。此次变更后，有线集团股东持股结构如下：

金额单位：万元

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注：２００８年６月２７日，有线集团与国家开发银行、建设银行湖南省分行、中国银行湖南省分行签订《湖南省有线电视数字化项目人民币资金银团贷款合同》。根据该《贷款合同》，有线集团将获得总额为３３亿元的贷款，有线集团“全体股东（包括现有的和未来新加入的）以其拥有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司１００％的股权为本项目贷款提供质押担保。”据此，除第一次股份转让外，上述第二次和第三次股份转让、下述第五次和第六次股份转让未完成股份过户登记。２０１１年４月２５日，上述第二次和第三次股份转让、下述第五次和第六次股份转让在湖南省股权登记托管有限责任公司完成股权过户登记。

（８）２０１０年４月，第四次增资

２０１０年３月，电广传媒和韶山市广播电视局、衡阳市南岳区广播电视局、衡东县广播电视局、绥宁县广播电视局、新宁县广播电视局、武冈市广播电视局、岳阳市云溪区文化广播电视局、泪罗市广播电视局、岳阳市屈原管理区广播电视局、张家界武陵源区文化体育广播电视局、慈利县广播电视局、桑植县广播电视局、桂阳县广播电视局、永兴县广播电视局、道县广播电视局、溆浦县广播电视局、会同县广播电视局、新化县广播电视局、永顺县广播电视局等１９家市县局分别以各自持有的韶山电广网络有限公司、衡阳市南岳电广网络有限公司、衡东电广网络有限公司、绥宁电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司、岳阳云溪区电广网络有限公司、泪罗电广网络有限公司、岳阳屈原管理区电广网络有限公司、张家界武陵源区电广网络有限公司、慈利电广网络有限公司、桑植电广网络有限公司、桂阳电广网络有限公司、永兴电广网络有限公司、道县电广网络有限公司、溆浦电广网络有限公司、会同电广网络有限公司、新化电广网络有限公司、永顺电广网络有限公司等１９家市县级网络合资公司全部股权认购有线集团发行的股份。

上述出资各方以股权出资均经评估，并获得相关地方主管部门批复。具体详见本节之“一、惠心公司”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“４、有线集团下属企业情况”之“（２）有线集团６５家子公司历史沿革情况”。

本次增资完成后，有线集团新增注册资本２０，４３２．８７３５万元，变更后注册资本为１７８，３１９．７５５３万元。２０１０年３月２９日，湖南湘军会计师事务所有限责任公司对上述股东新增注册资本进行了审验，并出具《验资报告》（湘军验字［２０１０］第０３－Ｂ３１２号）。

２０１０年４月６日，有线集团完成本次增资工商登记。此次变更后，有线集团股东持股结构如下：

金额单位：万元

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注：同上表中的注释。

（９）第四次股份转让

２０１０年６月２２日，经电广传媒２０１０年第二次临时股东大会决议审议通过，电广传媒以其持有的有线集团９９，４４４．８５万股股份（占有线集团注册资本５５．７７％）对华丰达进行增资，增资完成后，华丰达持有有线集团９９，４４４．８５万股股份，持股比例为５５．７７％，电广传媒持有有线集团１０，５０５．６４万股，持股比例为５．８９％（不含受让的常德市鼎城区电视台持有的有线集团８４．０７万股股份和汉寿县有线电视台持有的有线集团１０３．４３万股股份，若合计计算，持有有线集团１０，６９３．１４万股，持股比例６．００％）。经电广传媒该次临时股东大会审议通过，公司为银团贷款提供短期担保，使公司用于增资华丰达的有线集团５５．７７％股份短期解除质押，并于２０１０年８月２６日完成股份过户登记。

（１０）第五次股份转让

２０１０年６月２３日，华丰达与新邵县广播电视局签署《股份转让合同》，收购其持有的有线集团５０．３０５０万股股份，股份转让价格为７３．４４万元。该次股份转让价格经邵阳南方资产评估有限公司出具的《关于湖南有线新邵网络有限公司的评估报告》（邵南资评字【２０１０】０６０号）确认，新邵县财政局２０１０年６月２２日，出具了《关于转让湖南有线新邵网络有限公司股份的批复》（新财权【２０１０】５８号）同意。

（１１）第六次股份转让

２０１０年１１月１日，湘西土家族苗族自治州广播电影电视局与吉首市广播电视局签署《股份转让协议》，约定湘西土家族苗族自治州广播电影电视局原代替吉首市广播电视局持有的有线集团８３９．７８万股股份还原转让给吉首市广播电视局，指定股份原本属于吉首市广播电视局所有，湘西土家族苗族自治州广播电影电视局仅为名义股东，股份转让价格为零元。

（１２）第七次股份转让

２０１１年４月１５日，惠心公司、惠德公司分别与湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司签订《股份转让协议》，惠心公司以３，０００万元受让湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司持有的有线集团１，１７３．８２０８万股股份，惠德公司以２，０００万元受让湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司持有的有线集团７８２．５４７２万股股份。

同日，惠德公司与桂阳县广播电视局签订《股份转让协议》，以１，０００万元受让桂阳县广播电视局持有的有线集团５８７．６７０３万股股份。

同日，惠悦公司与衡阳市广播电视中心签订《股份转让协议》，以１，５００万元受让衡阳市广播电视中心持有的有线集团７９１．５２９２万股股份。

同日，电广传媒与耒阳市广播电影电视局等３９家局方股东分别签订《股份转让协议》，以现金方式受让其合计持有的有线集团１２，８６５．５５万股股份。具体如下表所示：

金额单位：万元；股数单位：万股

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２０１１年４月２５日，耒阳市广播电影电视局等４２家局方股东以其所持的３，６７１２．２８１２万股有线集团股份向惠心公司增资。２０１１年４月２５日，道县广播电视局等１７家局方股东以其所持的６，９００．４４４５万股有线集团的股份，向惠德公司增资。

２０１１年４月２５日，衡阳市广播电视中心等５家局方股东以其所持８，３１７．６１６８万股有线集团的股份，向惠悦公司增资。

上述交易评估及当地主管财政、国资批复详见“本节之惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司（六）近三年资产评估、交易、增资或改制情况３、前次评估与本次评估值差异原因”。

上述交易完成后，有线集团的股东结构如下：

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上述股权变更已于２０１１年４月２６日在湖南省股权登记托管有限责任公司办理完毕股权过户登记。

３、有线集团经营情况及主要财务数据

有线集团主要为持股型公司，下属６４家市县级有线网络运营公司和１家省网公司。截至本报告签署之日，有线集团获取的资质如下：

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截至２０１１年５月３１日，有线集团（合并范围）有线电视用户总数达２９６．５３万户，其中数字用户２８６．９１万户。

有线集团近二年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上表数据经天健会计师事务所湖南分所审计，并于２０１１年１２月６日出具标准无保留意见的《审计报告》（天健湘审［２０１１］５６４号）。

４、有线集团下属企业情况

有线集团下属企业主要是６４家市（州）、县（市、区）的有线电视网络运营公司及省网公司。

（１）基本情况

截至本报告签署日，控股子公司情况如下：

单位：万元

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(下转D46版)