证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１２－００２

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于２０１２年１月４日上午９：００在本公司会议室召开。本次会议通知于２０１１年１２月３０日以邮件方式发出，会议由监事会监事樊惠平先生（经半数以上监事共同推举）召集和主持，会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过了以下决议：

　　１、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》，表决情况：３票同意、０票弃权、０票反对。

　　监事会一致通过王大力先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　公司第二届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，王大力先生具备投资管理、法律、风险控制等相关知识及工作经验，聘任其担任公司第二届监事会监事一职，有利于加强公司治理和内部控制、加强子公司的整合和监督。监事会同意王大力先生作为公司第二届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。

　　王大力先生简历见附件。

　　以上议案须经公司股东大会审议通过。

　　２、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，表决情况：３票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１２年１月６日

　　附件：

　　王大力先生，１９６６年出生，大学本科学历，毕业于武汉大学国际法专业。１９８８年起曾先后在首都钢铁公司、中山证券公司、万盟投资管理有限公司、香港南华证券公司等单位任职。２００４年１１月加入公司担任副总经理，任期至２０１１年１２月２８日。王大力先生辞去公司副总经理职务后，仍兼任公司控股子公司北汽大洋电机科技有限公司和北京京工大洋电机科技有限公司以及参股公司北方凯达汽车技术研发有限公司董事职务。

　　王大力先生目前通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有本公司股票８０．１５万股，持股比例为０．１６８％，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在离任后未有买卖公司股票的情况发生。

　　证券代码：００２２４９ 证券简称：大洋电机 公告编号： ２０１２－００３

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月４日下午５：００时在公司会议室召开第二届董事会第二十七次临时会议。本次会议通知于２０１１年１２月３０日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席会议并行使表决权的董事有９名，其中董事徐海明先生因出差不能参与会议表决委托董事熊杰明先生代为出席表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　１、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　审议并通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》：根据公司监事会提议，定于２０１２年１月２１日在中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室召开２０１２年度第一次临时股东大会。会议将审议监事会提交股东大会审议的《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》。

　　《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》刊登在２０１２年１月６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年１月６日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称：大洋电机 公告编号： ２０１２－００４

　　中山大洋电机股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十七次临时董事会审议，公司董事会拟定于２０１２年１月２１日召开２０１２年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

　　２、会议时间：２０１２年１月２１日（星期六）上午１０：００

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、参加股东大会股权登记日：２０１２年１月１６日（星期一）

　　５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式

　　６、会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

　　７、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席对象：

　　１、截止２０１２年１月１６日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　三、会议审议事项：

　　１、审议《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》；

　　上述议案经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见公司２０１２年１月６日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

　　四、出席现场会议登记方法：

　　１、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　２、参加现场会议登记时间：２０１２年１月１７日—１８日，上午９：００至下午１６：００。（传真或信函方式以１月１８日１６：００前到达本公司为准）

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

　　联系人：熊杰明、陈洪 联系电话：０７６０ －－ ８８５５５３０６

　　传真号码：０７６０—８８５５９０３１（备注董秘办收） 邮政编码：５２８４１１

　　２、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　３、授权委托书、２０１２年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年１月６日

　　附件一：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名／名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　一、 表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　■附注：

　　１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　２、已填妥及签署的回执，应于２０１２年 １月 １８日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７６０ — ８８５５９０３１）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：５２８４１１）。

　　３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会地址及路线图

　　会议地址：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

　　参会路线：

　　１、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座０５０号公交车到大洋电机（终点站）

　　２、自驾车路线图：

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