证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－001

　　振兴生化股份有限公司股改进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施。

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月五日

　　证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2012-002

　　振兴生化股份有限公司

　　恢复上市进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司恢复上市进展阶段

　　因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.15条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定（本公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。

　　二、影响公司恢复上市的因素

　　1、公司向宜春市国有资产经营有限公司转让工程机械业务及相关资产负债以及江西特种汽车有限责任公司97.5％股权的有关情况，并提供相关资产股份过户证明材料。

　　公司2009年4月28日披露了《关于转让出售公司重大资产进展情况公告》公告编号2009-033。

　　2009年12月18日，宜工资产及负债转让事项在宜春市袁州区工商行政管理部门办理股权过户手续。

　　2009年12月23日，公司向深圳证券交易所提交了《三九宜工生化股份有限公司恢复上市补充材料》。深圳证券交易所认为：宜工资产及负债的股权过户手续虽已办理完毕，但涉及宜工相关债务的转移尚未完成、相关诉讼没有彻底解决，不满足补充材料第一条的要求，公司应继续完善补充材料的第一条，待材料完善后及时提交材料。

　　2010年4月22日公司披露了债务转移公告，编号：2010-020。同时披露了《广东品然律师事务所关于三九宜工生化股份有限公司出售资产所涉负债转让问题的法律意见书》以证明公司涉及宜工相关债务转移的完成。深圳证券交易所认为：涉及宜工的相关诉讼并未彻底解决，公司应继续着力于此项工作。待相关诉讼彻底解决后再行提交复牌补充材料。

　　公司目前正在为彻底解决宜工问题而积极努力，公司与宜春国资委协商宜工问题的解决有望于2011年度内完成。

　　2、天健正信会计师事务所于2011年4月24日完成了2010年度财务报表的审计工作，并出具了天健正信审（2011）GF字第160006号无法表示意见的审计报告。公司董事会在积极解决宜工问题的同时也对会计师事务所提出的非标意见涉及问题重视对待，以争取为公司尽快恢复上市扫清障碍。

　　三、现阶段恢复上市工作重点

　　1、督促振兴集团尽快履行承诺解除公司对外担保。

　　对三九集团昆明白马制药有限公司担保解除情况：

　　截止2011年12月31日，公司对昆明白马的担保剩余本金3250万元，经本公司向昆明白马了解，上述债务将于近期偿还，届时本公司将解除对昆明白马的全部担保责任；

　　对上海唯科生物制药有限公司担保解除情况：

　　截止到2011年12月31日，公司已解除上海唯科借款本金7400万元担保责任，其中中国民生银行2400万元，浦发银行5000万元，现公司还需承担对浦发银行5000万元、中国农业银行8000万元借款的担保。公司获悉，上海唯科已与浦发银行签订《执行和解协议》；另，上海唯科控股股东香港富泰国际有限公司（持有上海唯科55%股权）将其持有的上海唯科股权已经转让给四川恒康发展有限责任公司(以下简称"恒康发展")，目前恒康发展正与农业银行办理还款事项；上述两项担保预计将于近期全部解除。

　　2、积极剥离电厂，改善公司财务状况

　　为了减少公司亏损，改善公司财务状况，维护上市公司及股东利益，消除振兴电业对我公司获取标准无保留审计意见的影响，进一步加快公司恢复上市步伐，2011年12月30日，公司与控股股东振兴集团有限公司签订《股权转让意向书》，约定：由公司向振兴集团有限公司转让部分振兴电业股权，转让份额暂定为28.216%。

　　公司正在加快恢复上市进程，努力按照深圳证券交易所的要求准备材料，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。

　　公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月五日