证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况　

　　经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会召集，公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年元月５日上午１０时在深圳市南山区深南大道９００９号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表９９，５１６，１００股，占公司有表决权股份总数的６２．２０％。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　１、本次会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》。

　　表决结果：同意： ９９，５１６，１００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　２、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》。

　　表决结果：同意： ９９，５１６，１００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　３、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于调整部分监事薪酬标准的议案》。

　　表决结果：同意： ９９，５１６，１００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　４、会议以现场记名投票的方式，审议并通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》。

　　表决结果：同意： ９９，５１６，１００股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所王彩章律师、刘洪俊律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司２０１２年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　　２、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　深圳丹邦科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年元月５日