证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００１

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会２０１２年第一次临时会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年１月５日以通讯形式召开了第三届董事会２０１２年第一次临时会议。本次会议通知已于２０１２年１月４日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应参与表决董事９人，实际表决董事９人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提呈公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为５，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１２年１月３１日２０１２年第一次临时股东大会会议批准之日起，至２０１２年７月３０日止。公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用１５２．５０万元（按六个月贷款基准利率６．１０％计算）。详细内容见于２０１２年１月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－００３号）。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

２、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一二年一月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００２

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会２０１２年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年１月５日１０：００以通讯形式召开。本次会议通知已于２０１２年１月４日发出。本次会议应参与表决监事３名，实际表决监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，详细内容见于２０１２年１月６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－００３）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一二年一月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００３

启明信息技术股份有限公司

关于再次使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年１月５日９：００召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司前次使用２０１０年度配股项目取得的募集资金（以下简称“配股募集资金”）补充流动资金及归还情况

２０１１年６月１６日公司第三届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于２０１１年７月４日经公司２０１１年第二次临时股东大会予以确认，同意公司再次将部分暂时闲置的配股募集资金用于补充流动资金。公司使用５，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１１年７月４日起至２０１２年１月３日止。公司已于２０１１年１２月３０日将补充流动资金的款项及时归还到２０１０年度配股募集资金专用账户。

二、本次使用配股募集资金暂时补充流动情况

公司于２０１０年３月完成２０１０年度配股项目，共计配售股份３７，５８０，３２５股，募集资金净额为２７４，３５９，８８４．０７元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：

１、公司已于２０１０年３月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金３０００万元补充公司流动资金。

２、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度测算，暂时闲置的募集资金能够满足本次补充流动资金的需求，同时公司将根据募投项目进展情况安排以流动资金归还募集资金时间，确保募投项目建设的顺利进行。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为５，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１２年１月３１日公司２０１２年第一次临时股东大会会议批准之日起，至２０１２年７月３０日止。公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用１５２．５０万元（按六个月贷款基准利率６．１０％计算）。

公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：

１、募集资金安全保障措施

公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报，并按规定进行信息披露。

２、募集资金归还保障措施

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

公司不存在证券投资行为，在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资，并承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

公司独立董事张屹山、安亚人、李德昌发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额为５，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１２年１月３１日公司２０１２年第一次临时股东大会会议批准之日起，至２０１２年７月３０日止。公司前次利用闲置募集资金补充流动资金的５，０００万元已按规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场，我们认为：公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券发表如下意见：

１、２０１１年１２月３０日，启明信息已将前次使用募集资金暂时补充流动资金的５，０００万元归还到募集资金专户，并于２０１１年１２月３１日公告。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。

２、根据启明信息配股募集资金使用计划，启明信息本次使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于“不得影响募集资金投资计划的正常进行”的规定。

３、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第三届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过，独立董事、监事会亦对该事项发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于“独立董事、监事会出具明确同意的意见”的规定。

４、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自启明信息２０１２年１月３１日召开２０１２年第一次临时股东大会并获批准之日起，至２０１２年７月３０日止，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于“单次补充流动资金时间不得超过６个月”的规定。

５、启明信息配股募集资金净额为２７，４３５．９９万元，公司拟使用总额５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％。鉴于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已超过本次募集资金金额１０％以上，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式，因此本事项尚需提请启明信息股东大会批准后方可实施。

６、启明信息过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资；同时启明信息承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

因此，本保荐人同意启明信息使用５，０００万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见： 同意公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金。

备查文件：

１、启明信息技术股份有限公司第三届董事会２０１２年第一次临时会议决议。

２、启明信息技术股份有限公司第三届监事会２０１２年第一次临时会议决议。

３、华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

４、启明信息技术股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一二年一月六日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１２－００４

启明信息技术股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年１月３１日以网络投票及现场会议方式召开２０１２年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１月３１日（星期二）１４：００；

网络投票时间：２０１２年１月３０日－２０１２年１月３１日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１月３０日１５：００至２０１２年１月３１日１５：００ 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座二楼会议室。

（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：２０１２年１月１８日（星期三）

（七）会议出席对象：

１、２０１２年１月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为５，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１２年１月３１日公司２０１２年第一次临时股东大会会议批准之日起，至２０１２年７月３０日止。公司使用闲置募集资金５，０００万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用１５２．５０万元（按六个月贷款基准利率６．１０％计算）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１２年１月３０日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１６：００。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室启明信息技术股份有限公司资本运营部。

（三）登记手续：

１、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

２、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１月３０日１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：３６２２３２；投票简称：启明投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２３２；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一；２．００元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间２０１２年１月３０日１５：００至２０１２年１月３１日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：周远帆、洪小矢

电话：０４３１－８９６０３５４７

传真：０４３１－８９６０３５４７

地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编：１３０１２２

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、启明信息技术股份有限公司第三届董事会２０１２年第一次临时会议决议文件；

２、启明信息技术股份有限公司第三届监事会２０１２年第一次临时会议决议文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一二年一月六日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年１月３１日召开的启明信息技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

４、其他意见

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。