证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－００２

威海华东数控股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议没有新议案提交表决情况；

２、本次会议没有否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四）上午９：００

网络投票起止时间：２０１２年１月４日１５：００—２０１２年１月５日１５：００

２、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）

３、召集人：公司第三届董事会

４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

５、主持人：董事长汤世贤

６、会议通知情况：公司董事会分别于２０１１年１２月１９日、２０１１年１２月２４日、２０１１年１２月３１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知、补充通知和提示性公告，并公告了２０１２年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

７、２０１２年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师胡刚、夏吉海，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、股东出席情况

参加２０１２年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代理人共２０人，代表股份１３７，０３７，９７７ 股，占公司有表决权股份总数的５３．２１９５％。

１、参加现场投票的股东及股东代表共计６人，代表股份共计１３６，８３７，３１２股，占公司有表决权股份总数的５３．１４１６％。

２、参加网络投票的股东及股东代表共计１４人，代表股份共计２００，６６５股，占公司有表决权股份总数的０．０７７９％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于聘任第三届董事会董事的议案》；

表决结果为：同意１３６，９５０，２４８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９３６０％；反对８６，８２９股，占出席会议所有股东所持股份的０．０６３４％；弃权９００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００７％。

２、审议通过了《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

表决结果为：同意１３６，９３９，４４８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９２８１％；反对９７，６２９股，占出席会议所有股东所持股份的０．０７１２％；弃权９００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００７％。

３、审议通过了《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意１３６，９３９，４４８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９２８１％；反对９８，５２９股，占出席会议所有股东所持股份的０．０７１９％％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

４、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意８１，６７２，８００股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８７９５％；反对８６，８２９股，占出席会议所有股东所持股份的０．１０６２％；弃权１１，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０１４３％；关联股东山东省高新技术创业投资有限公司回避表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所胡刚、夏吉海律师见证，并出具了法律意见。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议》；

２、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日

股票代码：００２２４８ 股票简称：华东数控 编号：２０１２－００３

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月２５日以邮件、传真方式发出，会议于２０１２年１月５日１３：００在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：２０１２－００５）。

特此公告。

威海华东华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－００４

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１１年１２月２５日以邮件、传真方式发出，会议于２０１２年１月５日１４：００在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１２－００５）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年一月六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－００５

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）３０，０００万元的股权，持股比例１００％，华东数控和华东重装拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）签署《威海华东重型装备有限公司增资协议》。

１、增资的基本情况

华东重装为满足公司及项目的发展需要，拟引入山东红桥作为新股东，对华东重装进行增资。华东数控放弃参与此次优先增资权利。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

２、增资行为生效所必需的审批

该事项已经２０１２年１月５日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

１、投资方

山东红桥创业投资有限公司，成立于２０１１年１２月２２日，营业执照号为：３７１２００２０００４２４６９；注册资本：人民币２．２５亿元；实收资本：１．３５亿元；法定代表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止２０１１年１２月３１日，山东红桥总资产１．３５亿元，总负债０亿元，净资产１．３５亿元。（以上数据未经审计）

２、被投资方

华东重装：注册资本３０，０００万元，实收资本３０，０００万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止２０１０年１２月３１日，华东重装经审计总资产２９，５７９．６７万元，总负债１６０．７５万元，净资产为２９，４１８．９２万元；２０１０年度实现营业收入０万元，净利润－５８１．０８万元。

截止２０１１年９月３０日，华东重装总资产３７，８８８．５３万元，总负债８，５７９．２６万元，净资产２９，３０９．２７万元。（以上数据未经审计）

三、增资方案

１、增资金额：山东红桥拟现金认购华东重装增资人民币１０，０００万元。华东数控放弃增资优先认购权。

２、增资金额１元对应注册资本１元。

３、本次增资金额及２０１１年６月１日披露的《关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告》（公告编号：２０１１－０２５）、２０１１年１２月１９日披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０６５）、２０１１年１２月２４日披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０７０）全部增资资金到位后，华东重装股本结构情况如下：

单位：万元

华东重装正在办理工商变更手续，截止目前，注册资本仍为３０，０００万元，待工商登记手续完成后，公司将另行公告。

四、本次增资的目的和对公司的影响

华东重装新能源装备项目，产品涉及核电、高效火电、水电、风电、石化等高端新能源装备的生产制造，资金需求量大，单靠华东数控和子公司华东重装无法满足项目建设的资金需求，需广泛吸引其他优质投资者。山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。

本次山东红桥对子公司增资主要是为了满足子公司项目建设及未来发展的需要，有利于争取银行项目配套资金，加快项目后续建设进度。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、资金来源

山东红桥创业投资有限公司的增资资金来源为其自有资金。

六、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式协议签署后公司将另行公告。

七、备查文件

１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

２、威海华东重型装备有限公司增资协议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日