证券时报多媒体数字报

　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2012-001号

　　新疆中基实业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2012年1月4日收到公司副总经理刘丽萍女士的书面辞职报告，刘丽萍女士因工作调动原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务，但仍然担任公司董事职务。

　　公司董事会于2012年1月4日收到公司副总经理成屹先生的书面辞职报告，成屹先生因个人原因，申请辞去公司所担任的公司副总经理职务。成屹先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　上述两人辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对刘丽萍女士、成屹先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　新疆中基实业股份有限公司董事会

　　二○一二年一月五日

　　证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2012-002号

　　新疆中基实业股份有限公司关于

　　职工监事辞职及职工代表大会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会于2012年1月4日收到职工监事龙亚辉先生的书面辞职报告，龙亚辉先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因龙亚辉先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故龙亚辉先生的辞职报告自公司补选出新的职工监事之日起生效。

　　2012年1月5日，公司召开职工代表大会，推举于建设先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第六届监事会一致。

　　公司对龙亚辉先生在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　新疆中基实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年一月五日

　　附：

　　于建设 先生，男，汉族，1973年02月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任农业部乡企学院兵团分院科长；五家渠中基蕃茄制品有限责任公司企管部经理；新疆中基实业股份有限公司企业发展部副经理。

　　于建设 先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。