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证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2012-002号 湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 2012-01-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2012年1月5日上午10:00整以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年12月30日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,作出如下决议: 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定本次发行公司债券的债券品种及期限的议案》。 公司于2011年9月14日召开了2011年度第二次临时股东大会,审议通过关于发行公司债券的议案,并授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案。董事会根据股东大会的授权,确定本次发行公司债券的债券品种为单一品种,期限为5年。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○一二年一月五日 本版导读:
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