证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年1月5日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第十五次临时会议召集，由公司董事长唐台英先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。网络投票时间为：2012年1月4日-2012年1月5日；其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年1月4日15：00至2012年1月5日15：00期间的任意时间。

　　3．出席会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份为 214,481,789 股，占公司股份总数的 63.9131% 。其中：

　　参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 214,108,589 股，占公司股份总数的 63.8019% ；本次股东大会没有股东委托独立董事投票；通过网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份为 373,200 股，占公司股份总数的 0.1112% 。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式进行表决，逐项审议并表决通过了前3项特别决议案，以及第4项普通决议案。

　　1．审议通过了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要》。各子议案表决结果如下：

　　1.1激励对象

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.2股票期权激励计划所涉及的股票来源、数量和种类

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.3股票期权的行权价格及确定方法

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.4股票期权的授予数量

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.5股票期权的获授条件和行权条件

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.6股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.7股票期权激励计划的调整方法和程序

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.8股权激励会计处理方法及对业绩的影响

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.9激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.10公司与激励对象各自的权利义务

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　1.12激励计划的变更与终止

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　2．审议通过了《关于制定〈广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　在本次股东大会上，公司监事何启深先生向大会报告了监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见。

　　4．审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　表决结果： 214,381,789 股同意， 100,000 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9534% ；表决通过。

　　在本次股东大会审议该议案时，董事候选人陈巍先生就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了说明。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所指派张启富律师、郑薇律师为本次股东大会进行见证，出具法律意见书如下：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

　　2012年1月6日