证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为３６，７２７，０４６ 股，占公司股份总数的９．３５％，为公司２０１０年度非公开发行股票的有限售条件股份。

２、上市流通日为２０１２年１月９日。

一、本次非公开发行股票情况及限售股份变化情况

１、本次非公开发行股票相关情况

２０１０年４月１２日公司第六届董事会第八次会议审议通过本次非公开发行议案，同年６月２３日公司２００９年年度股东大会审议通过并于６月１１日取得国务院国有资产管理监督委员会《关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》。２０１０年１１月２９日本次发行获得中国证监会《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１７０３号），核准公司非公开发行不超过５，０００万股新股。

２０１０年１２月３日，公司以１６．０１元／股的发行价格，向特定对象非公开发行３１，２３０，４８０股，募集资金总额４９９，９９９，９８４．８０元；同月３０日，本次非公开发行股票于深圳证券交易所上市，限售期为 １２ 个月，即 ２０１０ 年 １２月 ３０ 日至 ２０１１ 年 １２ 月 ２９日。其中，本次发行的发行对象深圳中航集团股份有限公司承诺自本次非公开发行股票结束之日起３６个月内（２０１０年１２月３０日－２０１３年１２月２９日）不转让所认购的新股。

２、限售股份变化情况

公司于２０１１年４月８日召开２０１０年度股东大会，审议通过以２０１０年１２月３１日总股本 ２８０，５４８，４７９股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税），同时以资本公积金转增股本，每１０股转增４股，转增后公司总股本变更为３９２，７６７，８７０股。限售股份变化情况如下：

二、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，参与本次非公开发行股份认购的特定投资者承诺其认购的本次非公开发行股票自２０１０ 年 １２月 ３０ 日至 ２０１１年 １２ 月 ２９日内不转让。其中，深圳中航集团股份有限公司承诺自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内（２０１０年１２月３０日－２０１３年１２月２９日）不转让所认购的新股。

经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次限售股份上市流通的安排

１、本次限售股份可上市流通日为 ２０１２年１月９日；

２、本次可上市流通股份的总数为３６，７２７，０４６股，占公司总股本的９．３５％；

３、本次申请解除股份限售的股份持有人共八家，解除限售股数及上市流通具体情况如下：

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查的结论性意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对此发表如下意见：

１、飞亚达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、飞亚达本次解禁限售股份持有人常州投资集团有限公司、信达澳银基金管理有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通证券有限责任公司均严格履行了飞亚达２０１０ 年非公开发行时做出的限售承诺；

３、本保荐人对本次申请解除限售股东所持有的限售股份上市流通安排无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、保荐机构核查意见；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年一月五日