证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届董事会第七次会议于2012年1月4日以通讯方式召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。

　　一、本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体发行方案如下：

　　1、注册额度：不超过人民币5亿元；

　　2、短期融资券期限：单笔发行期限不超过1年；

　　3、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式发行，票面利率采用固定利率方式，根据簿记建档结果确定；

　　4、发行价格：面值发行，利随本清；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

　　6、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。

　　同意提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署所有必要的法律文件和办理必要的手续等。

　　本议案还需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知另行公告。

　　二、本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

　　根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向下列银行申请短期贷款的授信融资额度，具体如下：

　　1、中国工商银行股份有限公司东莞分行3亿元人民币；

　　2、中国银行股份有限公司东莞分行5亿元人民币；

　　3、交通银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币；

　　4、广发银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币；

　　5、渤海银行股份有限公司广州分行3亿元人民币；

　　6、上海浦东发展银行股份有限公司东莞支行2亿元人民币；

　　7、中国光大银行股份有限公司东莞分行2亿元人民币；

　　8、深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行2亿元人民币;

　　9、中国农业银行股份有限公司东莞分行6亿元人民币。

　　同意公司根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

　　三、本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<东莞控股内幕信息管理及知情人登记备案制度>的议案》。

　　根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号），同意对公司已于2010年3月26日起执行的《东莞控股内幕信息管理及知情人登记备案制度》进行修订。

　　《东莞控股内幕信息管理及知情人登记备案制度》（修订）详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2012年1月6日