证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为2025万股;

2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月10日。

一、公司首次公开发行和股本情况

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”) 首次公开发行前股本为 7500 万股,首次向社会公开发行 2500万股,并于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板上市,上市时股本总额为10000万股。

2011年5月,公司实施了2010年度利润分配方案,以总股本10000万股为基数,每10股送3元现金红利(含税)。本次利润分配实施后,公司总股本及股本结构均未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司上市公告书及上市招股说明书中股东日本美达王株式会社承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。

公司股东日本美达王株式会社严格履行了上述承诺。

公司股东日本美达王株式会社不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年1月10日。

2、截至本公告发出之日,公司股东日本美达王株式会社持有本公司股份2025万股,全部为公司IPO前发行限售股。本次公司股东日本美达王株式会社解除限售的股份数量为 2025万股,占公司股本总额的 20.25%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况:

单位:万股

四、公司股份变动情况表

本次限售的股份2025万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:万股

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份上市流通申请表;

3.公司股份结构表和限售股份明细表;

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一二年一月六日