证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议召开期间无新议案提交表决；

●本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

一、会议召开情况

１． 召开时间：２０１２年１月５日上午１０点３０分；

４． 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼１０９室；

５． 召开方式：现场记名投票；

６． 召集人和主持人：本次会议由公司三届董事会召集，公司董事长孙宏先生主持；

７． 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

出席２０１２年第一次临时股东大会的股东及股东授权委任代理人共８人，代表股份３，２２８，０６５，５９９股（其中，Ａ股２，６３４，２７６，０５４股，Ｈ股５９３，７８９，５４５股），约占本公司有表决权股份总数的７２．９３％。

出席２０１２年第一次Ａ股类别股东会的股东及股东授权代理人共４人，共代表本公司Ａ股有表决权股份２，４６７，７６６，０５４股，约占本公司Ａ股股份总数的７３．３７％。

出席２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的股东及股东授权代理人共２人，共代表本公司Ｈ股有表决权股份５９３，１７０，８９５股，约占本公司Ｈ股股份总数的５５．８２％。

三、提案的审议及表决情况

２０１２年第一次临时股东大会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

２０１２年第一次Ａ股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

２０１２年第一次Ｈ股类别股东会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

本公司控股股东大连港集团有限公司，持有本公司２，４０８，７４５，０００ 股Ａ股股份，已就上述提交２０１２年第一次临时股东大会决议案下的第１项涉及金融服务协议和存款服务的决议案放弃表决权。

鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，提交本次２０１２年第一次临时股东大会及２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会审议的各项决议案均获通过。

四、公司Ｈ股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司担任本次股东周年大会的计票监察员。公司Ａ股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师及公司监事桂玉婵女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司２０１２年第一次临时股东大会及２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，２０１２年第一次临时股东大会及２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会决议合法有效。

五、备查文件目录

１． 大连港股份有限公司２０１２年第一次股东大会及２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会会议记录暨决议；

２．辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司２０１２年第一次股东大会及２０１２年第一次Ａ股类别股东会及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见书。

大连港股份有限公司

２０１２年１月５日