证券时报多媒体数字报

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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：獐子ＪＬＣ１，期权代码：０３７５６９，具体情况如下：

一、股权激励计划有关审核程序

１、２０１１年８月１７日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。２０１１年１１月２１日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案）修订稿》”已经中国证监会审核无异议。

３、２０１１年１２月７日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项。

４、２０１１年１２月１２日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

公司股权激励计划激励对象和期权数量调整后，公司股票期权首次激励对象由１３６名变更为１３５名，公司股票期权总额由１，０００万份调整为９９４万份。首次授予期权份数由９２３．５万份调整为９１７．５万份。

二、股票期权授予情况

１、本次股票期权授予日为：２０１１年１２月１２日

２、本次股票期权授予对象及授予数量：

公司股票期权首次激励对象为１３５名，首次授予期权份数为９１７．５万份。

３、本次授予的股票期权的行权价格为２９．５０元。

４、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

５、等待期及行权比例：从授予日之日起１２个月后起按照３０％：３０％：４０％比例分三次行权。

三、股票期权登记完成情况

１、期权代码：０３７５６９；

２、期权简称：獐子ＪＬＣ１；

３、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次在巨潮资讯网登载的《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》完全一致，具体详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

２０１２年１月５日