证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况

　　二、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间：２０１２年１月５日上午１０：００开始

　　网络投票时间：２０１２年１月４日—２０１２年１月５日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１月４日１５：００至２０１２年１月５日１５：００期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城

　　富临运业四楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：陈曙光先生

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共１５名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席，四川富临实业集团有限公司、吕大全、陈曙光作为关联股东回避了表决，共计８０，０８１，３４８股，薛万春先生委托赵凯先生代为出席并表决，李强先生委托王志先生代为出席并表决），代表股份８４，６２１，１４８股，占公司股份总数的４３．１８９３％。

　　２、现场出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共７名，（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席，四川富临实业集团有限公司、吕大全、陈曙光作为关联股东回避了表决，共计８０，０８１，３４８股，薛万春先生委托赵凯先生代为出席并表决，李强先生委托王志先生代为出席并表决），代表股份８４，５６５，３４６股，占公司出席现场会议股份总数的４３．１６％；扣除四川富临实业集团有限公司、吕大全、陈曙光等关联股东回避的表决票８０，０８１，３４８股，出席现场会议的有效表决股份共计４，４８３，９９８股，占公司本次现场会议有表决权股份总数的１００％。

　　３、网络投票情况：

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表人共８人，代表股份数５５，８０２股，占公司股份总数的０．０２８５％。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１０年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京中伦律师事务所桑士东律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

　　１、审议通过了《关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

　　表决结果：４，５３０，６９８股赞成，９，１０２股反对，０股弃权，８０，０８１，３４８股回避（四川富临实业集团有限公司、吕大全、陈曙光作为关联股东回避了表决），赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的９９．７９９５％，议案获得通过。

　　其中，网络投票表决结果：４６，７００股赞成，占参加网络投票股东所持有效表决权股份数的８３．６８８８％，９，１０２股反对，占参加网络投票股东所持有效表决权股份数的１６．３１１２％，０股弃权，占参加网络投票股东所持有效表决权股份数的０％

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所桑士东律师出席并见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　　２、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二Ｏ一二年一月五日