证券时报多媒体数字报

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一、现行股利分配政策

经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２０日召开的２０１０ 年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》规定公司的利润分配政策如下：

第二百零四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百零七条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。

公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况（单位：万元）：

最近三年未分配利润使用情况：

公司２００８年度实现归属于母公司所有者的净利润６，８０５．０２万元，扣除提取盈余公积５３３．８４万元、现金分红３，４８０万元后当年剩余未分配利润２，７９１．１８万元，用于２００９年度补充流动资金或固定资产等投资。

公司２００９年度实现归属于母公司所有者的净利润１０，０６９．０９万元，扣除提取盈余公积８８９．９９万元、现金分红６，２６４万元后当年剩余未分配利润２，９１５．１０万元，用于２０１０年度补充流动资金或固定资产等投资。

公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润１２，１２３．５２万元，扣除提取盈余公积１，１５１．１７万元、现金分红５，６３１．３６万元后当年剩余未分配利润５，３４０．９９万元，用于２０１１年度补充流动资金或固定资产等投资。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，增加分配政策执行的透明度，以更好的保障并提升公司股东利益。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月七日