证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：2012年1月6日10:00，会期半天

　　2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

　　亿城股份会议室

　　3. 会议召开方式：现场会议

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长 张丽萍

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数258,028,125股，占公司有表决权总股份1,191,862,021股的21.65%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　　2. 本公司无外资股。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决情况为：

　　同意258,028,125股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2. 律师姓名：高美丽、何玉华

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月七日