证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－００４

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于２０１２年１月６日以通讯方式召开。本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

一、《山东海龙股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

山东海龙股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会将审议董事会第三十六次会议审议通过的《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》

山东海龙股份有限公司董事会第三十六次会议的内容详见如下媒体：

２０１２年１月６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：２０１２－００２号，会议议案第１项）。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月六日

证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－００５

山东海龙股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第三十七次会议决议通过。

３．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１２年１月２８日上午９：３０

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年１月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》；

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

（１）２０１２年１月６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：２０１２－００２号，会议议案第１项）。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１２年１月２７日８：００－１１：００，１４：３０－１７：３０；

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１月２７日下午１７：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（５）会上若有股东发言，请于２０１２年１月２７日下午１７：３０前，将发言提纲提交公司证券法规部。

３、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

邮政编码：２６１１００

联系电话：０５３６－２２７５００７

传 真：０５３６－２２７０６７７

联 系 人：张海文 白杨

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年一月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　

委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号：

委托书有效期限：　 　　 　　 委托日期： 年 月 日

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－００６

山东海龙股份有限公司

关于委托加工协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于２０１２年１月５日审议通过了《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》。

根据上述协议，山东海龙股份有限公司将为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工。上述协议正式实施以后，公司的生产将由自主购买原辅材料生产产品转变为来料加工生产；生产加工所需的各种原辅材料将由潍坊恒和置业有限公司提供，公司的收入来源于委托加工收取的加工费。公司的主营业务收入预计将大幅下降，但考虑到目前整个化纤行业市场低迷、公司资金紧张的现实情况，经公司测算，实施委托加工以后，将减少公司的亏损，有利于公司生产经营及职工稳定，最大限度地保护投资者的利益。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年一月六日

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－００７

山东海龙股份有限公司

及控股子公司在金融机构贷款逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至２０１２年１月５日，山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因资金紧张，致使部分在金融机构申请的贷款逾期，逾期金额总计３９，７１９万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的１１８．６８％。

上述贷款逾期尚未对公司及控股子公司生产经营造成重大影响。现公司及时履行信息披露义务并将积极与有关方面协商，妥善处理贷款逾期事宜；公司也将尽快组织资金偿还逾期贷款，履行还款义务。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年一月六日