证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司于2012年1月5日召开第三届董事会2012年第1次会议，本次会议通知于2011年12月22日以电子邮件形式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

　　决议1：审议通过《关于向大连北方油品储运有限公司增资的议案》，批准公司向合资公司大连北方油品储运有限公司增资2760万元人民币，同时授权公司一名执行董事负责签署与本次增资事项有关的法律文件。大连北方油品储运有限公司根据其业务发展的需要增加注册资本用于进行二期罐区项目（沙陀子三期项目）建设。此次增资根据各股东方持股比例同比例增资，据此计算本公司将出资2760万元人民币。二期罐区项目的建设，将有利于本公司加强与振华石油和北方沥青在原油储运方面的战略合作，能够促进振华石油利用本公司码头进行原油装卸业务，从而带动口岸原油转运业务的增长，进一步巩固本公司在油化品业务的竞争优势。

　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　　决议2：审议通过《关于资产拆迁补偿及资产收购关联交易的议案》，批准公司向大连港集团有限公司就拆迁资产进行补偿以及收购213库钢结构关联交易，资产拆迁补偿及资产收购价格由本公司和大连港集团有限公司共同委托第三方机构-辽宁正元资产评估有限公司进行评估确定，并按资产评估总价格4,217,660.00元人民币对上述资产进行补偿和收购。由于大连港集团有限公司为本公司母公司，此拆迁补偿及资产收购交易将同时构成A股和H股的关联交易。根据上交所上市规则进行比例测试，该关联交易事项在A股市场无须披露；根据香港联交所上市规则进行比例测试，此关联交易事项须在H股市场披露但可以豁免独立股东批准。公司在与大连港集团有限公司分别签署大连湾港区拆迁资产补偿协议及大港区钢结构资产转让协议后履行相应的申报及公告程序。公司董事孙宏先生、张凤阁先生、徐颂先生、徐健先生、张佐刚先生为关联董事，对此议案回避表决。

　　表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月5日