证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012-01

　　民生投资管理股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2012年1月6日收到马志军先生、张更生先生和冯栋先生的书面辞职报告。因工作调整原因马志军先生请求辞去所担任的董事、董事长职务；张更生先生请求辞去所担任的董事、总经理职务；冯栋先生请求辞去所担任的董事、董事会秘书和副总经理职务。根据《公司章程》有关规定，马志军先生、张更生先生、冯栋先生的辞职自辞职报告送达董事会后生效。

　　公司部分董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快履行相应法定程序，选举新任董事及董事长，聘任董事会秘书。在有关法定程序履行完毕前，由徐建兵副董事长代为履行董事长职责，指定公司董事陈良栋先生（简历附后）代为履行董事会秘书职责。

　　马志军先生、张更生先生、冯栋先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对马志军先生、张更生先生、冯栋先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月九日

　　陈良栋先生简历

　　陈良栋，性别：男，1971年2月生，山东青州人，研究生文化，会计师职称。

　　主要学习、工作经历：

　　1993年07月毕业于上海交通大学管理学院,2010年01月毕业于中国海洋大学经济学院。

　　1993年07月-2007年01月，任潍坊市旅游发展公司职员、香港金威云石有限公司财务总监、潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监。

　　2008年01月至今，任民生投资管理股份有限公司董事、财务总监。

　　陈良栋先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012-02

　　民生投资管理股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会于2012年1月6日收到余政先生的书面辞职报告，因工作调整原因余政先生请求辞去所担任的监事、监事会主席职务。根据《公司章程》的有关规定，余政先生的辞职自辞职报告送达监事会后生效。公司将尽快履行相应法定程序，选举新任监事及监事会主席，在有关法定程序履行完毕前，由监事会副主席赵英伟先生代为履行监事会主席职责。

　　余政先生辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对余政先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年一月九日