证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2012年1月5日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2011年12月30日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。

　　公司8名董事出席会议，其中独立董事陈敏先生委托独立董事侯明芬女士代为出席并表决。公司全体监事、副总经理列席了本次会议。

　　本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司15%股权的议案》

　　公司于2010年11月10日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司70%股权的议案》，该会议决议同意收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司（下称"成旅汽车站公司"）70%股权，股权收购款总价为3710万元人民币，到目前为止，该次收购已实施完成。该次会议决议公告（2010-042）以及对外投资公告（2010-043）已于2010年11月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。该司2011年经营情况良好。

　　同意公司再收购成都市旅游汽车有限责任公司（下称"成都市旅"）所持有的成旅汽车站公司30%股权中的15%，此次收购作价依据采用2010年股权收购时的价格，即每1%股权作价53万元人民币，据此计算收购15%的股权转让价款为795万元人民币。本次收购完成后，公司将持有成旅汽车站公司85%的股权，成都市旅持有15%的股权。

　　本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　2、审议通过了《关于聘任徐华崴女士为公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任徐华崴女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议会议决议。

　　特此公告

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月五日

　　附件：徐华崴女士简历

　　徐华崴女士，出生于1985年5月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，全国英语专业八级。2007年7月参加工作，2010年4月加入四川富临运业集团股份有限公司证券部，于2011年11月开始从事证券事务代表工作；2011年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并通过考试。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与控股股东四川富临实业集团有限公司及实际控制人安治富先生不存在关联关系，未持股公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　徐华崴女士联系方式如下:

　　联系电话:028-83262759 传真号码:028-83256238

　　电子邮箱: xuhuawei_58@hotmail.com

　　联系地址:四川省成都市成华区府青路二段18号附1号 富临运业三楼 证券部

　　邮政编码:610051