证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月6日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2012年第一次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共4人，代表股份520,436,928股，占上市公司总股份的67.224%。会议由董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

　　为符合公司发展战略要求，公司拟将名称变更为"中润资源投资股份有限公司"，相应英文名称变更为"Zhongrun Resources Investment Corporation"，公司简称变更为"中润资源"，英文简称则变更为"ZRC"。同时对公司章程进行相应修订，具体内容如下：

　　1、原章程"第四条 公司注册名称：山东中润投资控股集团股份有限公司

　　英文全称：ShanDong ZhongRun Investment Holding Group Co.,Ltd."

　　现修订为：

　　"第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限公司

　　英文全称：Zhongrun Resources Investment Corporation"

　　2、原章程"第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于房地产业和其他相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以房地产业为主导的综合性上市公司。"

　　现修订为：

　　"按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，致力于矿产资源投资，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模快速、稳健发展，把公司建成为具有突出核心竞争力、服务于国家资源战略、为股东创造长期可持续盈利的专业化、国际化资源类投资公司。"

　　3、原章程"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不动产及相关公司股权投资；房地产租赁、策划咨询；房地产经纪；资源类公司股权投资。"

　　现修订为：

　　"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与销售；公司股权投资。"

　　4、原章程"第十九条 公司股份总数为774,181,468 股，公司的股本结构为：有限售条件流通股579,358,243股，流通股(A股)为 194,823,225 股。"

　　现修订为：

　　"第十九条 公司股份总数为774,181,468 股。"

　　表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　（二）审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》

　　同意山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权。

　　表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　（三）审议通过了《关于补选郑鹏同志为公司监事的议案》

　　同意补选郑鹏同志为公司第七届监事会监事。

　　表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　上述议案可参见2011年12月21日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：山东德义君达律师事务所

　　2、律师姓名：赵新磊 李清文

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2．律师意见书。

　　因公司在补充收购内蒙古汇银矿业有限公司股权相关资料，公司股票继续停牌，待刊发相关公告后复牌。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司董事会

　　2012年1月6日